logo257x50
Курс (CAD)
USD 0.78
EUR 0.76
RUB 48.72
 
Сегодня
26 °C  Today weather
Завтра
23 °C  Tomorrow weather
 

Отмывание денег в Канаде с помощью иностранных студентов: миллионы долларов, роскошная недвижимость и…никакого наказания

12/12/2021
0


В августе 2012 года 19-летний студент родом из Гуандуна прибыл из Доминиканской Республики в Монреаль с $23,800 в евро и долларах в своём рюкзаке. Четыре месяца спустя Чжань Гуань приобрёл поместье площадью 8,500 кв. футов в Кокуитламе, Британская Колумбия, стоимостью $2.1 млн.

Это была лишь одна из немалого числа многомиллионных операций Гуаня за время его обучения в колледже Кокуитлама. В период с 2012-го по 2015-ый Чжань перевёл как минимум $33.75 млн. электронных средства и наличных через банковские счета Канады и Гонконга.

Однако, как позже выяснилось, за действиями Чжаня давно наблюдали Управление пограничных служб Канады (CBSA) и Центр анализа финансовых операций и отчетности (Fintrac – канадский надзорный орган по борьбе с отмыванием денежных средств). Они также следили и за его родителями. Во время проживания в Маркхэме, Онтарио, они находились в розыске в Китае за предположительную кражу около $200 млн. у 60,000 инвесторов в результате мошенничества с финансовой пирамидой. Об этом свидетельствуют данные в деле, рассматриваемом федеральным судом, включая заявление родителей о предоставлении убежища.

Данные, предоставленные CBSA и Fintrack, чьи обвинения не были удовлетворены судом, проливают свет на детали сложного расследования. Чжань, которому сейчас 28 лет, успешно выиграл дело о депортации, основанное на обвинениях CBSA, согласно которым он был замешан в схемах по отмыванию денег, а также был связан с транснациональной организованной преступностью.

«Объёмы средств, которые Чжань получал и перечислял по безналичным системам, действительно поражают», – указывается в отчёте судовой бухгалтерии 2015 года, поданном в деле CBSA.

Более 600 страниц отчётов CBSA практически полностью фокусируются на Чжане и связанных с ним делах против его родителей, Вана Чжэньхуа и Ян Чунсян. Пара прибыла в Канаду спустя шесть месяцев после приезда Чжаня в Ванкувер и сразу, по данным Fintrac, предъявленным в рамках дела в федеральном суде, также начала использовать недвижимость, подставные компании и иностранных граждан с целью отмывания денег.

«Данная активность показалась настораживающей в вопросе одного из видов отмывания денег и потенциального уклонения от уплаты налогов из-за больших объёмов безналичных транзакций от иностранных юрисдикций и различных физических лиц», – указывается в одном из отчётов Fintrac относительно Вана и Ян.

CBSA и Fintrac также посчитали подозрительным тот факт, что Ян Чунсян и Ван Чжэньхуа, который также был известен под доминиканским именем «Антонио», использовали ряд вымышленных имён.



В документах CBSA указываются дюжины людей из Китая, канадские юридические фирмы, выдающийся учредитель федеральной Либеральной партии и даже чиновник Доминиканской Республики из отдела возобновления виз. В них также описывается более масштабный пункт для беспокойства в виде оттока капитала из Китая и тайных офшорных банковских маршрутов через налоговые гавани Гонконга и Карибских островов, позволяющих подозреваемым в коррупции выводить свои средства в другие страны, покупать паспорта и прятать грязные деньги в канадской недвижимости.

Документы CBSA предоставляют уникальный взгляд на модель теневого бизнеса, всё чаще и чаще упоминаемую в изучениях канадской недвижимости. В рамках такой схемы родственники используют иностранных студентов в качестве прикрытия для инвестиций незаконно полученных средств в кондоминиумы и поместья.

Доказательства в текущем расследовании отмывания денег (известном как Комиссия Каллен) в Британской Колумбии указывают на то, что студенты часто используются для приобретения дорогостоящей недвижимости в провинции. В одном случае домовладелец в Китае, обвинённый во взяточничестве и теперь столкнувшийся со слушаниями в Ванкувере о депортации, перевёл как минимум $114 млн. из китайской провинции в Британскую Колумбии через валютный обмен благодаря связям с организованной преступностью.
Мужчина, о котором идёт речь, и члены его семьи, приобрели собственности в Британской Колумбии на общую сумму не менее $30 млн. Дочь подозреваемого купила особняк в Ванкувере стоимостью $14 млн., указав в графе «род деятельности» в документах на собственность, что она – «студентка». 

Отчёт Банка Китая за июнь 2008 года, цитируемый Комиссией, приходит к аналогичному выводу. Исследование «Методов передачи активов за пределы Китая китайскими коррупционерами» предполагает, что нарушители просят родственников, особенно своих детей, учиться или работать в странах, в которых они живут. Они также используют студентов для покупки «недвижимых активов», включая жильё.

(Критики подчёркивают, что обвинения в коррупции от государственных структур Китая иногда стоит рассматривать с осторожностью, так как китайское государство часто использует судебную систему в политических целях).

Антикоррупционная организация Transparency International Canada изучила тенденции на рынке дорогостоящей недвижимости Ванкувера и обнаружила, что покупатели-«студенты» вызывают особое беспокойство. Исполнительный директор Джеймс Коэн, который изучил часть файлов в деле против Чжань Гуаня, заявил, что «это яркий пример модели, о которой мы уже давно говорим».

Финансовый след начинается недалеко от Пекина

В феврале 2011-го из своего офиса в портовом городке вблизи Пекина родители Чжаня, Ван Чжэньхуа и Ян Чунсян, основали инвестиционную и консалтинговую компанию под названием Yingxin Equity Investment и начали собирать средства.

Однако в течение нескольких месяцев после открытия, по данным Бюро общественной безопасности Китая (PSB), один из инвесторов пожаловался в полицию, и в сентябре 2011-го полиция начала подозревать, что Yingxin – это финансовая пирамида. Месяц спустя Ян отправилась из Шеньчжэня в Гонконг, а в декабре 2011 года полиция арестовала Ван Чжэньхуа по обвинению в том, что он обманным путём заставил тысячи китайских граждан инвестировать в Yingxin Equity.

Ван был выпущен под залог в январе 2012-го, после чего отправился в Гонконг. В объявлении Интерпола о розыске указывается, что это был первый шаг Вана в сторону побега в Канаду. Уведомление о розыске было отменено 21 мая 2021 года.

В апреле 2012-го его сын прилетел в Ванкувер, предоставив международную студенческую визу. Он прошёл краткосрочное обучение в католической школе в Нью-Джерси, а затем был направлен в колледж Кокуитлама. В этом пригороде на востоке от Ванкувера он приобрёл поместье у горного склона (с шестью спальнями и семью ванными комнатами) стоимостью более $2 млн.

В течение всего около 14-ти недель после прибытия студент Чжань получил как минимум $10.2 млн. от компаний, контролируемых его родителями в Сингапуре и Гонконге. Его родители вскоре также прилетели в Канаду.

Согласно записям федерального суда, пара прибыла в сентябре 2012 года, использовав визы, выданные канадским посольством в Доминиканской Республике. В том же месяце в родной провинции Вана один из его сотрудников (также обвинённых) был приговорён к четырём годам тюремного заключения «за участие в мошеннической деятельности финансовой пирамиды компании Yingxin».
Ван и Ян поселились в Маркхэме, Онтарио, где они основали компанию MixCulture Capital с местной парой из Китая.

Миссия MixCulture была неясна. С одной стороны, она должна была рекламировать туристические услуги, прославляя китайские, канадские и доминиканские традиции. Компания также описывалась как инвестиционный фонд для портфеля недвижимости, приобретённой Ваном и Ян в Твиде, Онтарио, в идиллическом окружении на юге от Algonquin Park, на общую сумму в $5.3 млн. В другой версии документа компания представлялась как бизнес по обмену валют и денежным транзакциям. Об этом говорится в записях гражданского суда Онтарио в деле, в котором Ван и Ян утверждают, что они стали жертвами обмана.

Когда же отношения между директорами MixCulture разладились в конце 2013-го, по данным CBSA, один из директоров, Чен Си, заявил в региональную полицию Йорка, что Ван и Ян перевели от $40 до $50 млн. своему сыну. Согласно заявлению Чена, данные средства были связаны с «мошеннической деятельностью и отмыванием денег».

Документы Fintrac показывают, что в конце 2013 года Чжань Гуань начал выводить огромные средства со своих счетов, совершив за четыре месяца транзакции на общую сумму $17.5 млн. Деньги были выведены на счета в Гонконге, Сент-Киттсе, а также Невисе, Маркхэме и Ванкувере.



Тем временем, CBSA обратило внимание на денежные переводы между MixCulture и Гленис Гусман, чиновницей, ответственной за обновление виз в посольстве страны в Оттаве. В отчёте Fintrac о подозрительной транзакции указывается, что в ноябре 2013 года Гусман получила $20,000 от MixCulture.

Чиновница сразу же попыталась снять US$20,000 наличными, заявив в отделении Банка Монреаля, что ей необходимо отправить деньги в Доминиканскую Республику. Вместо этого отделение предоставило Гусман банковский чек на US$20,000 к оплате на предъявителя в Оттаве.
Расследование связало средства от MixCulture с мошенничеством, и так как Гусман перевела эти деньги через свой счёт посредством сложных операций, которые оказались одной из техник отмывания денег, поданный в суд отчёт Fintrac указал её как подозреваемую в отмывании доходов MixCulture.

Согласно записям суда Онтарио, Ван и Ян получили Временную визу резидента Канады в Доминиканской Республике в сентябре 2013-го и прибыли в Канаду 30 ноября 2013-го, а спустя два дня компания MixCulture перевела US$20,000 на счета Гусман.

В ответ на вопросы Global News о данном деле Доминиканская Республика заявила: «Госпожа Гусман Фелип завершила работу в Посольстве Доминиканской Республики в Канаде в июле 2018-го, поэтому мы перешлём ваше сообщение в Департамент по правовым вопросам нашего Министерства иностранных дел для начала изучения данной ситуации».

В документах Fintrac указывается, что Ван и Ян открыли множество счетов в канадских банках, заявляя банкирам, что они являются магнатами недвижимости с многолетним опытом в Китае. Лишь в Онтарио они приобрели как минимум семь собственностей.

Записи Fintrac также говорят о том, что MixCulture, её директора и Чжань Гуань были замешаны в канадских денежных переводах на общую сумму в $86 млн. За несколько дней Ван (отец) получил 29 переводов от 29-ти различных китайцев на счёт HSBC.

Все транзакции были связаны со студентами и якобы должны были финансировать обучение, дорогу и расходы на проживание. В другом отчёте Fintrac следователи заметили нечто довольно необычное: Ван получил 200 безналичных переводов на свой счёт в CIBC от десятков различных людей из Китая.

Эти денежные переводы «вызвали подозрения в отмывании средств и потенциальном уклонении от уплаты налогов», говорится в записях Fintrac.

CBSA тщательно следило за ситуацией, наняв также бухгалтера-криминалиста для аудита банковских счетов Чжаня.

В октябре 2015 года в отчёте, поданном в федеральный суд, указывалось, что покупка Чжанем дома в Кокуитламе стоимостью $2.1 млн., который он спустя два года продал за $1.9 млн., была «крайне подозрительной и могла считаться попыткой отмывания денег, полученных от его родителей».

Это была одна из как минимум пяти собственностей, приобретённых Чжанем в Британской Колумбии, включая поместье в Ричмонде за $3.15 млн.

Бухгалтер также обнаружил переводы Чжаня на сумму $4.9 млн. компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Это оказалось распылением вкладов – техникой отмывания денег, которая «часто используется для разделения большой суммы на менее крупные депозиты на несколько разных счетов», говорится в отчёте. Такая схема помогает сократить подозрения в местном банке, а также избежать требования об уведомлении правительства о столь крупных суммах.

У Fintrac вызвал подозрения ещё один перевод: на $4.5 млн. в компанию на острове Барбадос, который входит в топ-15 стран, чаще всего используемых для отмывания средств.

Судебная экспертиза CBSA выделила несколько людей, замешанных в транзакциях Чжаня. Один из них – адвокат из Сент-Киттса по имени Фитцрой Эдди, который получил безналичный перевод со счёта Чжаня в CIBC на сумму US$10,387. Онлайн записи «Райских документов» (опубликованной базы данных, связанных с оффшорными банковскими счетами) указывают Фитцроя Эдди как человека, предоставлявшего услуги по иммиграционным инвестициям и оффшорным трастовым счетам. Адрес из данных документов появляется в транзакции Чжаня.



Эдди не ответил на электронные письма и телефонные звонки от Global News с запросом на комментарий.

Бухгалтер также обратил внимание на отношения между Чжань Гуанем, «бизнесменом» из Шеньчжэеня по имени Юю Ван в Гонконге, и Шин (Ричард) Чжоу в Торнхилле, Онтарио.

В тот момент Шин Чжоу получал зарплату в провинциальном законодательном собрании в качестве чиновника по работе с населением под руководством бывшего премьера Либеральной партии Онтарио, Кэтлин Винн. По данным Fintrac, официальная годовая зарплата Чжоу в Канаде составляла $26,000.

В профиле Чжоу на LinkedIn указывается, что в 2014-ом он также был сопредседателем по сбору средств для федеральной Либеральной партии. Чжоу быстро продвинулся по карьерной лестнице в роли важного общественного организатора в рамках предвыборной кампании Джастина Трюдо в 2016 году. В период с 2013-го по начало 2014-го Чжань Гуань отправил Ричарду Чжоу $2,999,985. Он также перечислил Юю Ван $6.3 млн. в Гонконг. Затем Юю Ван отправил Чжоу $800,000 из Гонконга.

Отчёт Fintrac о подозрительной транзакции показал, что «активность счёта Ричарда Чжоу не соответствует указанному роду деятельности клиента, и банк Чжоу не смог установить источник средств: приходящих и уходящих по безналичным переводам к неизвестным третьим лицам и бизнес-структурам».

Fintrac также отметил перевод $522,985 со счетов Чжоу ряду иммиграционных фирм, а также фирмам по гражданским спорам.

По данным Fintrac, эти транзакции вызвали подозрения, но, когда банк Чжоу попросил его объяснить их наличие, «он отказался предоставлять подробности своих отношений с отправителями средств».



Когда же банк снова настоятельно потребовал указать «источник входящих переводов», он заявил, что «природа его бизнеса заключается в предоставлении иностранным студентам помощи при организации жилищных потребностей и подаче заявлений на обучение». Суд не вынес решение по делу против Чжоу. Сам Чжоу так и не ответил на многочисленные запросы от Global News о предоставлении комментариев. 

С тех пор как в 2014-ом CBSA задержало Вана Чжэньхуа и Ян Чунсян, они боролись за отмену депортации, в том числе подали гражданский иск против определённых работников CBSA, обвиняя их в неправомерных действиях. В судебных документах за 2015-2018 годы указывается, что агенты обыскивали и допрашивали Чжаня каждый раз, когда он снова прибывал в Канаду.

В марте 2016-го Чжань вернулся из поездки, связанной с покупками, в штат Вашингтон. По словам работника CBSA, сообщения в его телефоне показали, что он приобрёл кондоминиум в Ричмонде, недалеко от Ванкувера, стоимостью $366,000, воспользовавшись услугами местного адвоката. Когда двумя месяцами позже Чжань вернулся в Ванкувер с Гавайских островов, осмотр его телефона показал, что он недавно купил 2,000 акций в канадской фармацевтической компании Valeant на общую сумму в $168,000.



Лорн Уолдман, представлявший Вана и Ян в их заявлении о предоставлении убежища, заявил, что больше не представляет пару и не может прокомментировать их дело или направить к тому, кто с ними работает сейчас. Издание Global News не смогло получить ответ от трёх их адвокатов, которые представляли пару.

В период с 2016-го по 2018-ый Fintrac продолжил тщательно следить за действиями Чжаня, отметив транзакции на сумму $7.29 млн. В 2018-ом CBSA подготовило отчёт о несоответствии против Чжаня, который был подан в Комиссию по делам иммиграции и беженцев для последующей депортации.

В ответ на вопросы от Global News иммиграционный адвокат Чжаня, Лоуренс Вонг, заявил, что в июле 2021-го федеральный судья отменил судебное решение, которое направляло его на слушание о законности действий по подозрению в отмывании денег. Такое изменение гарантировало Чжаню пересмотр судебного решения по делу CBSA, среди прочего, предоставляя его родителям документ об отсутствии судимостей и отклоняя обвинения Fintrac.

На запрос Вонгу о комментариях относительно записей Fintrac, связывающих Чжаня с Ричардом Чжоу и другими личностями, упомянутыми в отчётах о транзакциях, он ответил, что доказательства Fintrac являются спорными и ошибочными.

«Похоже, документы Fintrac – это ваш основной источник информации, а они являются чистыми домыслами, не подкреплёнными фактами», – ответил адвокат. «Им не придал значения федеральный суд, и после того, как федеральный суд отклонил рекомендации представителя министра, тот решил не делать повторного заявления. Решение суда завершило весь процесс».

В свою очередь, Fintrac не предоставил чётких ответов на вопросы о своих отчётах в деле Чжаня, однако заявил, что «Финансовый мониторинг Fintrac является точным, и его ценят правоохранительные органы и агентства безопасности Канады».

CBSA отказалось комментировать текущие дела.

Однако офицер CBSA Клэренс Лоу, который решил, что обвинения против Чжаня в отмывании денег имели под собой достаточно прочную аргументацию для направления в Комиссию по делам иммиграции и беженцев, считает, что дело сводится к степени осведомлённости обвиняемого. Иностранный студент просто слепо следовал указаниям своих родителей или он действительно знал, что делает, «принимая активное участие в получении и переводе десятков миллионов долларов с момента первого прибытия в Канаду»?

«Цифры в отчётах Fintrac трудно игнорировать», – пишет Лоу в рекомендации о депортации за декабрь 2017 года. «Для осуществления такого большого количества денежных переводов на столь крупные суммы, ещё и так долго, необходимо быть довольно умным и финансово подкованным человеком».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Копирование и репродукция новостных материалов – исключительно с разрешения администрации сайта torontovka.com

Оставить комментарий
0 / 1000
Авторизуйтесь, чтобы написать комментарий
Комментарии
Комментариев пока что нет