Прокуратура: «Криптокороль» Эйден Плетерски тратил деньги инвесторов на экзотические авто и частные самолеты
Во вторник, в первый день судебного процесса, прокуратура представила обвинения против так называемого «криптокороля» Эйдена Плетерски. По версии следствия, 27-летний подсудимый тратил средства инвесторов на роскошный образ жизни: экзотические автомобили, полеты на частных самолетах и миллионные счета по кредитным картам. При этом он убеждал своих клиентов, что инвестирует их деньги в криптовалюту и обмен валют.
В 2022 году риэлтор Лучано Валерио снял со своей кредитной линии 150 000 долларов, чтобы вложить их в бизнес Плетерски. Валерио стал одним из двух инвесторов, давших показания во вторник в Верховном суде Онтарио в Торонто на первом заседании по делу о мошенничестве и отмывании денег.
«Он уверял меня, что мои первоначальные вложения будут в безопасности. Я знал его родителей, работал с ними, и мне обещали, что ко мне будут относиться как к члену семьи», — рассказал Валерио.
Однако в суде он заявил, что так и не смог вернуть свои деньги. «Это повлияло на мои отношения с женой, — признался инвестор. — Это было очень непростое время».
27-летнему Плетерски предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов и отмывании денег. Он не признал себя виновным.
Во вступительном слове прокурор Скотт Паттерсон заявил, что с июля 2020 года по июль 2022 года Плетерски гарантировал инвесторам доходность переданных ему средств, однако фактически никуда их не вкладывал.
«Вместо этого он использовал деньги инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни: экзотические автомобили, перелеты на частных самолетах, дорогостоящий шопинг и счета по кредитным картам, исчисляемые миллионами. Вы увидите его финансовые отчеты», — подчеркнул Паттерсон.
Прокурор сообщил присяжным, что сторона обвинения планирует вызвать около 15 свидетелей, большинство из которых передавали деньги Плетерски, а также судебного бухгалтера и представителя полиции.
По словам Паттерсона, до начала пандемии Плетерски находился на содержании у родителей и жил с ними до июня 2020 года. Обвинение утверждает, что государственное пособие по COVID-19 было его единственным источником дохода до того, как он начал привлекать инвестиции летом 2020 года.
«Деньги приносили мистеру Плетерски еще большие деньги, и его образ жизни становился все более расточительным. Он тратил средства инвесторов так, как если бы они были его собственными», — отметил прокурор.
Валерио рассказал, что познакомился с Плетерски на предыдущей работе в компании по прокату автомобилей. Об инвестиционных успехах молодого человека он узнал от его родителей, которые подыскивали недвижимость с помощью Валерио. Риэлтор встретился с Плетерски в январе 2022 года и инвестировал 50 000 долларов через его компанию AP Private Equity Limited. По словам Валерио, он подписал инвестиционный договор, но так и не получил его копию от Плетерски.
Суду представили электронную таблицу, которую Валерио получал от Плетерски в качестве отчета о доходах. Риэлтор полагал, что документ отражает его еженедельную прибыль от инвестиций. В таблице была указана еженедельная рентабельность в размере 5 процентов. По состоянию на 11 апреля таблица показывала, что январские вложения в размере 50 000 долларов выросли почти до 89 800 долларов.
Валерио рассказал, что в начале апреля 2022 года он передал Плетерски еще 100 000 долларов. Вскоре после этого, по его словам, у него начались трудности с получением доступа к своим средствам.
«В апреле я попросил вывести 5000 долларов, и он ответил: \"Хорошо, дай мне три-четыре дня\", — дал показания Валерио. — Я написал снова, но ответа не было... наступила тишина».
По данным прокуратуры, к тому времени с подобными проблемами столкнулись и другие инвесторы.
«Он придумывал отговорки, откладывая возврат денег, — заявил Паттерсон. — Затем он начал говорить инвесторам, что средства заморожены... Но они не были заморожены, потому что мистер Плетерски никогда их не инвестировал. Он их просто потратил».
В ходе перекрестного допроса Плетерски, который защищает себя в суде самостоятельно, оспорил заявление о том, что у Валерио не было копии инвестиционного контракта. По его словам, этот документ фигурировал в деле о банкротстве.
В ответ Валерио заявил: «Я подписал контракт на капоте твоей Audi. Я попросил копию, и ты ответил, что пришлешь ее, как только вернешься в офис. До сегодняшнего дня у меня нет этой копии, и в деле о банкротстве ее тоже нет».
Плетерски также предположил, что Валерио знал о рисках торговли на нерегулируемом криптовалютном рынке.
Во вторник днем показания дала вторая свидетельница обвинения — Олеся Чорненка. В июле и августе 2021 года она инвестировала в проект Плетерски в общей сложности 72 300 долларов. По ее словам, примерно через три месяца после вложения средств она захотела вернуть свои деньги. Прокуратура показала присяжным многомесячную переписку, в которой женщина неоднократно просила вернуть средства, а Плетерски зачастую ее игнорировал.
«В тот момент я подумала, что это, должно быть, финансовая пирамида или мошенничество, а мои деньги пошли на выплаты другим людям», — рассказала Чорненка. Судья Шон Накацуру предупредил присяжных, что эти слова являются лишь личным мнением свидетельницы, и им не следует придавать особого значения при вынесении вердикта.
Эйден Плетерски был арестован в мае 2024 года в результате масштабного расследования Project Swan, проведенного Региональной полицией Дарема (Durham Regional Police) и Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC). Полиция утверждает, что Плетерски руководил многомиллионной мошеннической схемой, в которой использовал средства, полученные от инвесторов на протяжении двух лет.
Судебный процесс продолжится в среду. Ожидается, что Плетерски проведет перекрестный допрос Олеси Чорненки.
