Два человека
были арестованы, а еще трое остаются на свободе в связи с мошенничеством, жертвами которого, по данным полиции, стали
более 200 человек по всей провинции Онтарио.
В пресс-релизе,
выпущенном в среду, провинциальная полиция Онтарио (OPP) представила
обновленную информацию о расследовании мошенничества, которое началось летом
2021 года. Расследование, получившее название Project Nettle, показало, что «продавцы
посещали дома пожилых людей, предлагали свои услуги, жертвы неосознанно
заключали договоры на обслуживание и/или ремонт дома по завышенным ценам».
По словам
сотрудников полиции, жертвы считали, что получают услуги и ремонт бесплатно за
счет правительственных грантов или скидок.
Затем мошенники
якобы использовали поддельные договоры для регистрации уведомления об
обеспечительном интересе (NOSI) на дома жертв без их ведома.
«Позже эти NOSI
погашались в пользу организаторов мошенничества с помощью поддельных ипотечных
кредитов с высокими процентами на собственность жертв. В некоторых случаях это вынуждало
жертв продавать свои дома», - говорится в сообщении OPP.
Ранее в этом
году правительство Онтарио запретило регистрировать NOSI в документах на землю.
NOSI — это залоговое право на недвижимость, которое должно быть погашено при продаже жилья или рефинансировании ипотеки. Мошенники использовали этот законный
инструмент.
В среду полиция
установила личности пяти подозреваемых в причастности к мошенничеству, двое из
которых были взяты под стражу - 39-летний
Радживан Тиллаиндараджа из Миссиссаги и 40-летний Саджад Ахмад из Скарборо.
Тиллаиндараджа обвиняется в мошенничестве на сумму свыше $5 тыс., владении
имуществом, полученным преступным путем, на сумму свыше $5 тыс., отмывании
доходов, полученных преступным путем, и сговоре с целью совершения уголовно
наказуемого преступления.
Ахмаду
предъявлено два обвинения в мошенничестве на сумму свыше $5 тыс.
Трое оставшихся подозреваемых - 23-летний Анас Айюб, 33-летний Мухаммад Вакар Афзал и 28-летний Мухаммад Васик Афзал - разыскиваются по нескольким обвинениям, включая мошенничество на сумму более $5 тыс. и владение имуществом, полученным преступным путем, на сумму более $5 тыс.
Полиция просит всех, кто
располагает информацией, связаться с ними по телефону 1-833-941-5865 или по
адресу [email protected].
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
