Власти США утверждают, что брокер по продаже драгоценных камней из Торонто, чья компания, по утверждениям основателей, является крупнейшим в Канаде оптовым продавцом цветных бриллиантов, был соучастником мошенничества с инвестициями в бриллианты. В результате сотни жертв лишились своих денег на общую сумму в более $21 миллиона.
Два соучредителя компании Paragon International Wealth Management, Inc., которая обманывала клиентов с 2013 года до момента проведения рейда полицией Торонто в 2018 году, уже признали себя виновными в мошенничестве в Кливленде, штат Огайо, вместе с двумя продавцами Paragon, которые обманывали жертв и давали им ложные обещания. Все четверо признали свою роль в мошеннической схеме в прошлом году.
Однако в ходе расследования, проведенного полицией Торонто, еще один человек, которому не были предъявлены обвинения и имя которого не было названо публично, подозревался в поставке мошенникам бриллиантов, а также поддельных сертификатов оценки, чтобы драгоценные камни казались намного более ценными, чем они были на самом деле.
В обвинительном заключении, недавно обнародованном в федеральном суде США в Кливленде, утверждается, что поставщик драгоценных камней мошенникам также был тайным партнером-учредителем Paragon, предоставившим стартовый капитал и получающим треть прибыли.
Власти США утверждают, что это Рави Поддар, 45-летний мужчина из Миссиссаги, Онтарио.
В обвинительном заключении утверждается, что ключевую роль в крупном инвестиционном мошенничестве сыграли три компании, в которых Поддар имел долю собственности: Byrex Gems, Ritchies Auctioneers и Saxon Kruss appraisers.
Поддар заявил, что обвинения ложны.
Мошенническая схема Paragon и преступный путь Джека Крониса, одного из самых известных мошенников из Торонто, стали темой большого журналистского расследования National Post прошлым летом под названием Jack of Diamonds.
«Целью сговора было обогащение обвиняемых, соучастников и других лиц, связанных с Paragon, путем убеждения клиентов вкладывать средства в драгоценные камни или другие ювелирные изделия путем предоставления клиентам ложной или вводящей в заблуждение информации», — утверждается в новом обвинительном заключении.
«Через компанию Byrex Подар поставлял Paragon алмазы, которые компания продавала клиентам. Подар регулярно запрашивал и получал деньги от Paragon, которые Paragon получал от клиентов в ходе этой схемы».
Алмазная инвестиционная схема, раскрытая в предыдущих судебных делах Paragon, использовала агрессивную ложь продавцов и фиктивные онлайн-аукционы, чтобы притвориться, будто драгоценные камни, которые они продавали жертвам, перепродавались с большой прибылью. В новом обвинительном заключении утверждается, что «в значительной степени подставные» аукционы проводились Ritchies Auctioneers. Поддар был одним из двух мужчин, которые в 2011 году объявили о покупке Ritchies, легендарного обанкротившегося канадского аукционного дома.
«Paragon также отправляла клиентам сертификаты оценки от компании Saxon Kruss, которой управлял Подар, и мошенническим образом завышала стоимость цветных бриллиантов, которыми якобы владели клиенты», — говорится в обвинительном заключении. «Подар обеспечивал сертификаты оценки Saxon Kruss с мошеннически завышенными значениями», — утверждается в нем.
Двое основателей Paragon из Торонто уже признали себя виновными в мошенничестве в США.
Джеймс Гальярдини, который использовал псевдоним Джон Мур, общаясь с жертвами, был приговорен в октябре к 56 месяцам тюрьмы в США. Майклу Шумаку, (Майкл Кинг) приговор еще не объявили.
Согласно судебным документам, продавцы Paragon прибегали к уловкам и лжи, чтобы убедить жертв в том, что им постоянно нужны дополнительные деньги, чтобы подтолкнуть их первоначальные инвестиции к крупной сделке — обещанному джекпоту, который так и не был получен, — при этом красноречивые продавцы объясняли, почему клиенты пока не могут получить свои деньги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
