Мошенник из Торонто, родившийся в известной семье врачей Онтарио, был приговорен к пяти годам тюремного заключения в США за крупную аферу с инвестициями в бриллианты, в результате которой сотни жертв потеряли более $21 миллиона. 

Майкл Шумак, которому на следующей неделе исполнится 55 лет, был одним из основателей хорошо отлаженной мошеннической схемы, в которой использовалась команда телемаркетинговых продаж в офисе на Finch Avenue West в Торонто для привлечения доверчивых инвесторов, которых затем обманывали красноречивые мошенники.

Начиная с 2013 года и до закрытия в результате рейда полиции Торонто в 2018 году, компания с громким названием Paragon International Wealth Management Inc. убеждала инвесторов вкладывать все большие суммы денег в цветные бриллианты, ложно заявляя, что они стоят гораздо больше, чем есть на самом деле, и что огромная прибыль уже не за горами, но клиентам всегда нужно было вкладывать больше, чтобы ее получить.

Для их жертв день выплаты так и не наступил, в отличие от мошенников. Шумак был одним из нескольких подозреваемых, арестованных полицией Торонто в 2018 году, но в результате смены юрисдикций в 2022 году вместо суда в Онтарио их судили в Огайо после того, как ФБР обнаружило, что среди жертв больше американцев, чем канадцев.

Шумак входит в число первых четырех мошенников из Paragon, которым Министерство юстиции США предъявило обвинения. Все они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в отдельных сделках о признании вины, включая партнера Шумака по созданию Paragon Джеймса Гальярдини, а также успешного мошенника и льстивого продавца Джека Крониса.

Масштабное мошенничество, необычное судебное преследование и красочное прошлое мошенников были раскрыты в августе в журналистском расследовании National Post под названием «Jack of Diamonds».

Приговор Шумаку должны были вынести еще в прошлом месяце, но когда он попытался попасть на слушание в Кливленде, его остановили на границе с США из-за неизвестной проблемы, и он вернулся.

Признание им вины обеспечило ему существенное смягчение максимального приговора в 20 лет тюрьмы, однако адвокат Шумака Эрик Лонг заявил суду, что, хотя тюремный срок неизбежен, Шумаку вообще не нужно в тюрьму, поскольку он очень раскаивается.

Суд признал, что годы успешного мошенничества были тяжелым испытанием для Шумака, а его арест и осуждение «побудили его предпринять сознательные усилия, чтобы изменить свою жизнь», — сказал Лонг окружному судье США Дж. Филиппу Калабрезе.

«Человека нельзя судить или его характер нельзя определить серией отдельных поступков или плохих решений», — сказал Лонг. Шумак также «отец, муж, брат и сын».

Лонг рассказал судье, что у его клиента было «счастливое детство», поскольку он рос в хорошем районе Торонто.

Шумак родился в известной семье врачей: его отец Кеннет был президентом и генеральным директором Cancer Care Ontario, который, будучи профессором медицины в U of T, обновил медицинскую программу школы до своей смерти в 2001 году; мать Шумака, Рене, была главным рентгенологом в Программе скрининга молочной железы Онтарио и была привержена распространению идеи скрининга рака.

«Хотя у мистера Шумака был любящая семья, он боролся с наркотической зависимостью, которая отравляла его жизнь на протяжении десятилетий», — сказал Лонг. Суд услышал, что Шумак впервые попробовал алкоголь в возрасте четырех лет, а десять лет спустя начал употреблять кокаин, а в последнее время и опиоидные таблетки.

До того, как стать соучредителем Paragon, он был музыкантом, играл на гитаре в группе в Лос-Анджелесе. Помогая управлять мошенничеством с бриллиантами, он ежедневно употреблял кокаин, но затем отправился на реабилитацию и не употребляет наркотики с 2016 года, как было заявлено в суде.

Прокуроры выявили чуть менее 200 жертв в Соединенных Штатах, которые потеряли сумму, эквивалентную более $21 миллиона в канадской валюте.
Шумак получил больше срока за решеткой, чем двое его коллег. Приговор Шумака в пять лет эквивалентен 60 месяцам. Гальярдини был приговорен к 56 месяцам в октябре, а Кронис получил 37 месяцев в ноябре.

Детектив полиции Торонто Кевин Уильямс, возглавлявший расследование, которое привело к закрытию Paragon, был рад увидеть, как Шумак понес наказание за мошенничество.

«Это положительный результат и хороший пример трансграничного расследования правоохранительных органов с нашими партнерами в США», — сказал Уильямс.

«Это также хороший пример того, как система уголовного правосудия привлекает к ответственности тех, кто совершает мошенничество. В этом случае последствия преступных действий мистера Шумака обернулись для него пятью годами тюрьмы».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.