СBSA оштрафовала экспортёра из Онтарио на $36,9 млн за недекларирование тысяч подержанных автомобилей

Агентство пограничной службы Канады (CBSA) назначило штраф в размере $36,9 млн владельцу бизнеса из Онтарио за якобы незадекларированные 2 300 подержанных автомобилей, вывезенных из Канады.

По данным CBSA, экспортер из Онтарио, предположительно, отправлял множество подержанных автомобилей из Канады в Западную Африку без подачи обязательных экспортных деклараций, что и привело к началу расследования в 2021 году.
Расследование, проведённое Отделом уголовных расследований CBSA в Галифаксе, привело к проведению двух обысков в Лондоне (Онтарио) в июле 2023 года.

Сотрудники CBSA изъяли различные материалы, включая бизнес-документы, финансовые записи, документы на автомобили, счета-фактуры, коробки с документами, компьютеры, мобильные телефоны и SIM-карты.

После тщательного изучения и анализа более 750 000 документов, связанных с делом, CBSA вручило обвиняемому уведомление о конфискации за несоблюдение требований о декларировании экспортируемых товаров в соответствии со статьёй 95 Таможенного акта.

Федеральное ведомство заявило, что сумма штрафа эквивалентна полной стоимости вывезенных автомобилей.

«Многомиллионный штраф по итогам расследования — серьёзное напоминание коммерческим экспортёрам о том, что они будут нести ответственность за нарушение обязательных требований по отчётности и канадского законодательства», — заявил Доминик Маллетт, региональный генеральный директор CBSA по Атлантическому региону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.