В четверг правоохранители сообщили, что 13 человек обвиняются в мошенничестве, в результате которого компания из региона Дюрхэм потеряла более $3 млн. Следователи считают, что схема действовала около 15 лет.

Как отмечают следователи, масштабное и сложное расследование под названием Project Fletcher началось в ноябре 2021 года.

В центре расследования оказалась 54-летняя сотрудница компании ServiceMaster, занимавшая должность производственного директора.

Согласно заявлению полиции, финансовые нарушения были обнаружены после корпоративной реструктуризации. Это привело к проведению внутреннего аудита и обращению в полицию в ноябре 2021 года.

Следователи утверждают, что сотрудница организовала «сложную мошенническую схему», которая включала присвоение средств из фонда заработной платы сотрудников, перенаправление выплат на счета других лиц — в том числе членов семьи — а также подачу фиктивных счетов от субподрядчиков за работы, которые фактически не выполнялись.

Проведённый судебно-финансовый аудит выявил около 270 мошеннических чеков, выписанных на восемь компаний-субподрядчиков и депонированных на 22 банковских счета.

По версии следствия, афера могла продолжаться более 15 лет. Однако финансовая проверка охватывала только период с января 2015 года по октябрь 2021 года из-за «отсутствия доступных финансовых документов».

За эти шесть лет компания ServiceMaster понесла убытки на сумму свыше $3 млн.

«Это расследование было масштабным и чрезвычайно сложным», — заявил детектив Брэд Чепмен в четверг.

По его словам, в рамках дела было получено 27 судебных ордеров, изучено почти 80,000 страниц финансовых документов, проанализировано 30 крупных массивов финансовых данных и добавлено около 800 материалов к следственному делу.

Для анализа банковских операций подозреваемых следователи привлекли FINTRAC — государственное агентство, отслеживающее подозрительные финансовые транзакции и возможное отмывание денег.

По словам Чепмена, специалисты FINTRAC установили, что похищенные средства отмывались через финансовые операции в Канаде, США и странах Латинской Америки.

«FINTRAC также обнаружил связи с крупной взаимосвязанной профессиональной сетью по отмыванию денег, действующей в районе Большого Торонто», — добавил он.

Полиция сообщает, что для отмывания денег участники схемы использовали сервисы обналичивания чеков и счета в различных финансовых учреждениях. Средства переводились через счета в регионе Дюрхэм, GTA и за пределами Канады.

В рамках расследования арестованы восемь человек: трое из Кларингтона, трое из Ошава, один из Брамптона и один из США. Полный список обвиняемых и предъявленных им обвинений опубликован полицией.

Ещё пять подозреваемых остаются в розыске. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по делу, связаться со следствием.

«Мошенничество остаётся серьёзной проблемой, а используемые аферистами схемы становятся всё более изощренными», — заявил суперинтендант полиции Райан Коннолли.

По его словам, расследование Project Fletcher отражает эту растущую угрозу.

«То, что сначала казалось обычными нарушениями финансовой отчётности в компании, в ходе расследования оказалось сложной мошеннической схемой, которая могла действовать на протяжении многих лет», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.