Оператор казино оштрафован на $170 000 за игнорирование возможных фактов отмывания денег

**Оператор Pickering Casino Resort оштрафован на 170 тысяч долларов за неспособность выявлять подозрительных клиентов и сообщать о возможных финансовых махинациях.**

Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) сообщила, что оператору Pickering Casino Resort грозит крупный штраф за невыявление посетителей из «группы риска» и несообщение о подозрительных финансовых операциях, включая возможные признаки отмывания денег.

Как отмечают в ведомстве, аудит показал, что управляющая компания Great Canadian Entertainment не смогла «должным образом оценивать и отслеживать клиентов с высоким уровнем риска, которые не подвергались необходимому усиленному контролю».

Проверка также выявила ряд случаев, когда обязательные отчеты о подозрительных транзакциях не подавались, несмотря на то, что действия посетителей прямо указывали на возможное отмывание средств.

В результате AGCO выписала штраф на сумму 170 тысяч долларов. Причиной стало то, что компания не внедрила эффективные меры по выявлению незаконной деятельности на территории заведения.

В Great Canadian Entertainment пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. У компании есть 15 дней на обжалование решения регулятора.