Застройщик заявил в суде, что передал «Криптокоролю» Эйдену Плетерски $4,5 млн для инвестиций

Один из крупнейших инвесторов самопровозглашенного «Криптокороля» дал показания в суде. Он рассказал, что Эйдена Плетерски преподносили как «восходящую звезду», и перед тем как вложить в него сначала тысячи, а затем и миллионы долларов, он слышал об успехах других вкладчиков.

Девелопер Саша Сингх, дававший показания по видеосвязи на процессе по делу о мошенничестве Плетерски в Торонто, сообщил, что впервые встретил ныне 27-летнего обвиняемого в ресторане в Пикеринге (Онтарио) весной 2021 года.

«Я знаю, что многие крупные предприниматели в криптоиндустрии — это совсем молодые ребята», — заявил Сингх присяжным в Верховном суде Онтарио. «Мне он показался умным парнем, одним из тех самых 'единорогов'».

В апреле того же года Сингх подписал контракт на свою первую инвестицию в размере 10 000 долларов наличными. После этого суду были представлены еще 22 инвестиционных договора между Сингхом и Плетерски на общую сумму более 4,5 млн долларов, заключенные в течение следующих 10 месяцев.

Для большинства контрактов, суммы которых варьировались от 10 000 до 1,3 млн долларов, были предоставлены квитанции о банковских переводах, однако в некоторых случаях стояли пометки об оплате наличными.

Это самая крупная сумма, переданная Плетерски для трейдинга, среди всех 11 инвесторов, которые на данный момент выступили в качестве свидетелей обвинения. В совокупности остальные 10 человек показали, что передали Плетерски около 2,3 млн долларов. Большинство из них заявили, что так и не смогли вернуть свои деньги.

Плетерски защищает себя в суде самостоятельно и не признает вину в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов, а также в отмывании денег.

Обвинение утверждает, что Плетерски гарантировал сохранность средств, переданных ему инвесторами для трейдинга, но на самом деле никогда не инвестировал эти деньги. Вместо этого, по версии прокуратуры, он тратил их на себя: покупал экзотические автомобили, летал на частных самолетах, совершал дорогостоящие покупки и оплачивал миллионные счета по кредитным картам.

Иллюзия прибыли

Сингха познакомил с Плетерски другой инвестор, Акил Хейвуд. Как и многие свидетели по этому делу, Сингх рассказал, что Плетерски еженедельно отправлял ему сообщения с процентами прибыли от торговли иностранной валютой и криптовалютой.

Сингх вел таблицу этой доходности, которую продемонстрировали в суде. К марту 2022 года, согласно его расчетам, основанным на еженедельном приросте от 3 до почти 11 процентов, его инвестиции выросли до более чем 26 млн долларов.

Хотя Сингх так и не получил эту прибыль, как и большую часть вложенных средств, он оказался одним из немногих инвесторов, кому Плетерски все же вернул часть денег.

Он показал, что продолжал инвестировать только потому, что в ноябре 2021 года, когда он запросил вывод миллиона долларов, ему вернули 700 000. Остальные 300 000 долларов Плетерски оставил себе в качестве комиссии за трейдинг, как было предусмотрено инвестиционными контрактами.

«Если бы вы знали, что источником этих 700 000 долларов были просто те деньги, которые вы ему уже дали, вы бы продолжили в него инвестировать?» — спросил Сингха в суде прокурор Скотт Паттерсон.

«Нет», — ответил он.

«Распродажа активов»

В конце концов Сингх заподозрил, что Плетерски не заработал эти деньги на трейдинге. Примерно через год после своих первых инвестиций он записал несколько телефонных разговоров с обвиняемым. По словам Сингха, к тому времени Плетерски начал его игнорировать, когда тот попросил вывести крупную сумму. Эти средства якобы должны были торговаться через платформу под названием FXChoice.

На одной из аудиозаписей, сделанной в апреле 2022 года и прослушанной в суде, Сингх спрашивает Плетерски: «Те 700 000, что ты мне дал, они пришли с FXChoice? Или от других инвесторов, которые дали тебе деньги, а ты просто передал их мне?».

Плетерски отвечает, что деньги действительно пришли с торговой платформы, но с февраля 2022 года он выплачивает прибыль из собственного кармана, поскольку FXChoice якобы отказывается выводить средства.

На других записях Плетерски также винит платформу FXChoice в проблемах с выплатами инвесторам (утверждая, что у нее есть доступ только к 20–30 миллионам долларов) и в подробностях рассказывает, как использует собственные деньги для возврата средств.

«Я буквально продаю активы, чтобы иметь возможность расплачиваться с людьми, потому что чувствую, что обязан это сделать», — говорит Плетерски Сингху на записи. «Я уже много месяцев плачу из своего кармана... и больше не могу себе этого позволить».

Примерно в это же время, по показаниям Сингха, ему показали видео счета на платформе FXChoice, на котором было более 311 млн долларов. Ролик продемонстрировал Митчелл Лернинг, еще один инвестор, выступавший в суде на прошлой неделе.

Признание в создании финансовой пирамиды

Лернинг рассказал суду, как отправился искать «личные доказательства» того, сколько денег находилось на инвестиционном счете Плетерски, после того как получил скриншот и видео с тем же балансом.

В июне 2022 года Лернинг приехал в особняк Плетерски в Берлингтоне (Онтарио) и смог получить доступ к электронной почте обвиняемого на его компьютере. Он показал, что нашел письмо от FXChoice, подтверждающее, что Плетерски сам удалил этот аккаунт.

В тот же день, по словам Лернинга, он потребовал объяснений от Плетерски, и тот рассказал ему историю о том, что всё шло хорошо до лета 2021 года, «когда, по-видимому, всё пошло под откос».

Согласно показаниям Лернинга, Плетерски признался ему, что примерно к сентябрю того же года на его торговом счете оставалось всего 40 млн долларов.

«С тех пор баланс только падал», — сказал Лернинг, пересказывая слова Плетерски. «Он пытался совершать более рискованные сделки, чтобы вернуть деньги, но в итоге потерял остатки средств и с того момента начал управлять схемой Понци».

Плетерски не стал подвергать перекрестному допросу ни Лернинга, ни Сингха. На данный момент он допросил лишь одного из дюжины свидетелей, вызванных стороной обвинения.

«Ваша честь, у меня нет юридических знаний, чтобы оспаривать несостыковки», — заявил он в среду, когда судья Шон Накацуру спросил, есть ли у него вопросы к Сингху.

Плетерски был арестован в мае 2024 года после длительного расследования, проведенного региональной полицией Дарема и Комиссией по ценным бумагам Онтарио. Полиция утверждает, что он руководил многомиллионной финансовой пирамидой.

Судебный процесс продолжится в пятницу.