Судебный бухгалтер: нет доказательств того, что «Криптокороль» инвестировал миллионы своих клиентов

Эти сенсационные показания прозвучали на следующий день после того, как Эйден Плетерски на слушаниях по вынесению приговора своему похитителю заявил, что живет в постоянном страхе перед разгневанными инвесторами.

Молодой человек ни в чем себе не отказывал: останавливался в отелях Ritz в Майами и Venetian в Лас-Вегасе, тратил огромные суммы в бутиках Balenciaga, Christian Dior, Cartier и Tourneau, а также пользовался услугами телохранителей и летал на частных самолетах.

Нетрудно догадаться, почему самопровозглашенный «Криптокороль» Эйден Плетерски стал мишенью похитителей. План, предположительно, разработали его же разгневанные инвесторы, утверждавшие, что он украл их деньги.

На следующий день после того, как Плетерски рассказал на суде над одним из своих похитителей о пережитом страхе и травме после трехдневного плена и пыток, 27-летний подсудимый вернулся на собственный процесс. Он не признает вину в мошенничестве и отмывании денег, однако судебно-бухгалтерская экспертиза представила разгромный отчет о состоянии его счетов.

Несмотря на то, что он получил миллионы долларов от инвесторов из Онтарио, обещая вложить их средства в брокерскую компанию FX Choice в Белизе, судя по всему, туда не поступило ни цента.

Альберт Чорма, старший судебный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам Онтарио, дал показания, что из 16 миллионов долларов, прошедших через счета Плетерски в период с 2020 по 2022 год, не было ни одного прямого перевода в FX Choice. Зато почти 5 миллионов ушло на погашение его кредитных карт, еще 5,6 млн — на экзотические автомобили, 3,7 млн — родителям в Уитби, $870 000 — на перелеты частными рейсами и около $600 000 — на личную охрану.

— Поступили ли какие-либо из этих денег в FX Choice? — спросил прокурор Скотт Паттерсон.

— Нет, — ответил бухгалтер.

— Ушли ли какие-либо из этих денег в Белиз?

— Нет, — повторил он.

Эксперт отметил, что ему удалось отследить переводы Плетерски на криптовалютные счета, однако их общая сумма составила всего около $114 000.

В ходе судебного разбирательства ряд свидетелей заявили, что Плетерски обещал им еженедельную прибыль в размере не менее 5% за счет инвестиций в иностранную валюту, золото и криптовалюту, уверяя, что они смогут снять свои деньги в любой момент.

Однако большинство из них больше никогда не видели своих вложений.

Сторона обвинения утверждает, что вместо инвестирования Плетерски использовал средства клиентов для финансирования своего роскошного образа жизни.

И эти траты действительно поражают: Чорма продемонстрировал выписки по кредитным картам Плетерски, включая $50 000 за отель в Лас-Вегасе, $24 000 за новогодние выходные в Мон-Трамблане и $84 000 за аренду дома в Майами. Также был зафиксирован платеж на сумму $65 000 в ювелирный дом Cartier и даже покупка конструкторов Lego на $2 000.

В 2020 году на его банковском счете было всего $405, и, как и многие 21-летние канадцы в то время, он получал финансовую помощь от родителей и государственные выплаты в связи с пандемией (CERB). Но уже к октябрю того же года он потратил $185 000 на лизинг спорткара McLaren 2017 года и $78 000 на покупку Range Rover 2019 года, в то время как на его счета поступали сотни тысяч долларов от инвесторов.

Когда некоторым инвесторам все же удавалось снять часть своей «прибыли», прокуратура считает, что Плетерски просто использовал классическую схему Понци — выплачивал деньги одним клиентам за счет средств других.

К моменту, когда предполагаемая финансовая пирамида рухнула, инвесторы потеряли миллионы долларов.

Плетерски был похищен 5 декабря 2022 года во время встречи в Торонто, которую он считал переговорами с потенциальным инвестором. В течение трех дней его избивали, пытали водой, прижигали сигаретами и угрожали убить, если он не расскажет, где спрятал деньги.

Осенью прошлого года Дерен Акьем-Понг признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, включая похищение человека и нападение. Суд над еще тремя фигурантами дела состоится позднее в этом году.

«Похищение — это опыт, который выходит далеко за рамки самого инцидента. Это повлияло на мое чувство безопасности, свободы, собственного достоинства и способность доверять людям», — заявил Плетерски в своем обращении потерпевшего.

«Хотя я стараюсь не думать об этом, осознание того, что кто-то был готов похитить меня, угрожать мне и заставлять бояться за свою жизнь, в корне изменило мой взгляд на мир, — добавил он. — В целях безопасности мне пришлось отказаться от нормальной жизни, например, от постоянной работы, что привело к серьезным финансовым трудностям и имело далеко идущие последствия».

Плетерски подчеркнул, что никакой «финансовый спор» не оправдывает похищения и насилия.

«В конечном итоге я хочу двигаться дальше, не оглядываясь на эти события, — сказал он. — Я просто надеюсь, что придет время, когда мне не придется постоянно оглядываться или беспокоиться о безопасности своей семьи».

Тем временем Плетерски признал, что ему самому грозит обвинительный приговор на собственном судебном процессе: «Все, о чем я думаю, — это то, что меня могут посадить в тюрьму на длительный срок вместе с теми же людьми, которые меня похищали, избивали и угрожали мне».

Судебное разбирательство продолжается.