Двое жителей Милтона и жительница Торонто арестованы по делу о мошенничестве с автокредитами

Шестимесячное расследование полиции региона Холтон привело к задержанию троих подозреваемых.

Двое жителей Милтона и жительница Торонто обвиняются в мошенничестве при получении автокредитов, сообщила во вторник полиция региона Холтон.

Операция под кодовым названием Project Macan началась в мае, когда в автосалоне Оквилла был незаконно приобретен Porsche Macan 2018 года. Для сделки использовались украденные личные данные и поддельные документы.

Позже люксовый кроссовер был найден в Милтоне, уточнили в полиции.

В ходе расследования детективы выявили и другие случаи мошенничества с автокредитами. Преступники использовали чужие личные данные, фиктивные справки о трудоустройстве и доходах, поддельные документы, а также данные украденных кредитных карт.

Следователи также сотрудничали с полицией региона Йорк по отдельному делу, связанному с незаконным оформлением кредита на Mercedes-Benz GLC 2019 года.

20 октября правоохранители провели пять обысков в Милтоне и Торонто, в результате которых были арестованы двое мужчин и женщина.

Полиция изъяла множество вещественных доказательств, среди которых восемь iPhone, ноутбуки, внешние накопители, поддельные финансовые и банковские документы, устройства для аутентификации банка RBC, наличные канадские доллары, фальшивые водительские права провинции Онтарио и брендовые вещи.

25-летнему Амину Мохамеду из Милтона предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов, хранении имущества, добытого преступным путем (также на сумму свыше 5000 долларов), незаконном обороте украденных кредитных карт, нарушении условий освобождения под залог и других правонарушениях.

25-летний Кевин Дживанити из Милтона обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов.

24-летняя Мариам Дукурай из Торонто обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов, краже личности и использовании поддельных документов.

В полиции сообщили, что все трое были освобождены под подписку о невыезде до начала судебного процесса в Милтоне.

Всех, кто располагает информацией о данном деле, просят связаться с отделом по расследованию финансовых преступлений полиции региона Холтон (HRPS) по телефону 905-825-4777.