Что случилось? Правозащитный проект «Первый отдел» впервые рассказал о сотрудничестве криптобиржи Binance
с российскими силовиками в рамках конкретного уголовного дела.
В 2025 году по запросу Следственного комитета РФ платформа выдала историю транзакций своего пользователя — IT-специалиста Юрия Беленького. Эти данные помогли следствию доказать переводы на криптокошелек, опубликованный публицистом Аркадием Бабченко
. Тот организовывал сборы для Вооруженных сил Украины. Беленького обвинили в переводах на нужды ВСУ и, в частности, полка «Азов».
С 2015 года Беленький жил в Болгарии, но периодически приезжал в Россию. В сентябре 2025-го, во время очередной такой поездки, его задержали в Шереметьеве, обвинили в мелком хулиганстве и арестовали. После выхода из спецприемника Беленького задержали снова — уже по уголовному делу о финансировании терроризма.
Когда СК получил данные от Binance, следователи передали материалы в ФСБ, чтобы там решили, стоит ли заводить дело о госизмене. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока. Но минимальное наказание за финансирование терроризма ниже, чем за госизмену: восемь лет лишения свободы против 12.

Как силовики узнали про эти донаты? Видимо, они следили за чатом телеграм-канала Бабченко: там Беленький открыто писал о донатах и интересовался, дошли ли деньги. «Первый отдел» опубликовал фигурирующие в деле скриншоты таких сообщений.
Те же суммы, отправленные в то же время, силовики обнаружили при изучении транзакций в блокчейне
. «Первый отдел» пишет, что для этого использовали систему анализа криптовалютных переводов от российской компании «КоинКИТ». Именно она показала, что интересующие следствие платежи были отправлены с адресов Binance.
После этого Следственный комитет и отправил туда запрос — причем сразу по шести пользователям, которые делали аналогичные переводы. Получили ли развитие другие дела (кроме дела Беленького), неизвестно.

То есть проблема в том, что Беленький сам публиковал информацию о переводах? И можно просто этого не делать? Это — вероятно — может снизить ваши риски в случае переводов денег украинским военным или организациям, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими и «нежелательными». Но полностью от уголовного преследования такие меры вас не защитят.
Особенно если вы, как Беленький, будете переводить криптовалюту напрямую с аккаунта на криптобирже вроде Binance. Силовикам достаточно увидеть, с какого адреса ушли средства (в большинстве блокчейнов эта информация публична), а затем потребовать у платформы данные клиента. Все крупные современные крипотобиржки в рамках процедуры KYC
собирают максимум данных о своих пользователях.
На самом деле, чтобы отследить переводы на интересующие следователей кошельки, им не обязательно использовать внешние коммерческие разработки (вроде «КоинКИТ»). У Росфинмониторинга есть собственный инструмент анализа криптовалютных транзакций. Он называется «Прозрачный блокчейн», и создавали его как раз с прицелом на сотрудничество с криптобиржами.

Почему вы решили, что сервис Росфинмониторинга создавался для подобных кейсов? Об этом напрямую говорится в отчете, опубликованном на сайте ООН в начале 2026 года. Росфинмониторинг так описывал функционал своего сервиса:
Помимо традиционных функций, «Прозрачный блокчейн» обладает собственной моделью скоринговой оценки и уникальной базой данных криптокошельков, позволяет связать их с конкретными криптобиржами и криптообменниками. Поисковый модуль автоматически собирает информацию с веб-сайтов, из социальных сетей и даркнета, а аналитический модуль извлекает из этих данных адреса кошельков и индикаторы риска. В актуальной версии «Прозрачный блокчейн» дает возможность отслеживать транзакции с использованием более 30 наиболее популярных криптовалют.«Прозрачный блокчейн» содержит постоянно пополняемый список размеченных кошельков, соотнесенных с их владельцами и соответствующими ПУВА
, а также присвоенные им показатели риска. Наличие фильтров позволяет пользователю выводить информацию о конкретных криптообменниках, кошельках или транзакциях, которая будет видна только ему, а также формировать отчеты с учетом потребностей правоохранительных органов. Для надлежащего документирования преступления и определения стоимости активов, использованных при его совершении, важно, чтобы в отчетах указывались нужные даты с разбивкой по времени и ПУВА
, а также точные суммы транзакций.Имея исходный адрес транзакции (или кошелька), пользователь может отследить входящие и исходящие транзакции, простроить путь перемещения криптовалюты, определив по конкретным признакам ее характер (обмен, оплата услуг, транзит и т. д.). На основании отчета, подготовленного с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн», правоохранительные органы могут инициировать запросы об обмене разведывательной информацией в адрес национальных или зарубежных ПФР
 с целью получения дополнительных сведений о владельцах кошельков.

А если сначала переводить криптовалюту на свой кошелек и только потом донатить? Это тоже не дает стопроцентной защиты. Если вы постоянно выводите деньги на один и тот же некастодиальный кошелек
, а затем переводите их дальше, то любой эксперт даже без использования сложных систем для анализа транзакций выдаст заключение, что владелец аккаунта на криптобирже и этого кошелька — один и тот же человек.
Или представим, что вы каждый раз выводите средства на новые, специально сгенерированные адреса, делаете еще несколько промежуточных переводов и лишь после этого отправляете донат. Такая схема тоже уязвима. Если подобные платежи станут регулярными, система анализа блокчейн-транзакций легко вычислит и этот паттерн.

Что же тогда делать? Можно использовать криптовалюты, которые позволяют осуществлять анонимные транзакции. Самые известные (и надежные) — это Monero и Zcash.
В Monero конфиденциальны вообще все транзакции. Главное — не отправлять донат напрямую с биржи, иначе платформа зафиксирует адрес получателя. Сначала всегда выводите средства на свой личный кошелек.
В Zcash все устроено немного сложнее: там существуют «открытые» (t-address) или «приватные» адреса (z-address):

• переводы с одного «приватного» адреса на другой будут полностью анонимными;
• в случае перевода с «открытого» адреса на «приватный» можно узнать только сумму и время перевода, но не его получателя;
• с «приватного» на «открытый» — неизвестным останется отправитель;
• и лишь переводы с одного «открытого» адреса на другой полностью доступны для анализа.

Криптобиржи работают только с «открытыми» адресами. Но пользователь всегда может сначала вывести деньги на свой «открытый» адрес, затем перевести их на собственный приватный адрес и уже оттуда отправить донат.

Знать бы это раньше! А со старыми донатами можно что-то сделать? К сожалению, нет. Как и в случае обычных банковских переводов, финансовые институты постоянно хранят такую информацию и не избавляются от нее — удалить или замаскировать ее задним числом по вашему желанию технически невозможно.
Мы не знаем, насколько распространенной будет новая практика поиска криптопереводов. Поэтому, если вы живете за рубежом и уже отправляли средства организациям, которые российские власти считают «запрещенными», невозможно гарантировать, что вас не задержат на границе точно так же, как Юрия Беленького. Мы рекомендуем оценить свои риски и по возможности избегать поездок в Россию.