ЦБ ужесточит контроль за источниками наличных
0
Банк России выпустит для банков новые рекомендации об усилении контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, рекомендации будут касаться как юридических, так и физических лиц. Он отметил, что ЦБ «никогда не выступал против наличных как таковых», а выступает против «исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации».
Шабля пояснил, что речь идет о корректировке типологий подозрительных операций.
«Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — сказал он.
Представитель ЦБ добавил, что наличные «неустановленного происхождения» появляются с «оптово-розничных рынков» — это, в первую очередь, «московские, нелегальные криптообменники».
РБК отмечает, что устойчивый отток в наличные наблюдается в России с марта 2026 года. По данным ЦБ, всего с начала года объем наличных денег в обращении увеличился на 2,5 триллиона рублей. Уход в наличность из банковской системы связан со спросом бизнеса, в том числе с адаптацией компаний к налоговым изменениям в 2026 году.
По его словам, рекомендации будут касаться как юридических, так и физических лиц. Он отметил, что ЦБ «никогда не выступал против наличных как таковых», а выступает против «исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации».
Шабля пояснил, что речь идет о корректировке типологий подозрительных операций.
«Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — сказал он.
Представитель ЦБ добавил, что наличные «неустановленного происхождения» появляются с «оптово-розничных рынков» — это, в первую очередь, «московские, нелегальные криптообменники».
РБК отмечает, что устойчивый отток в наличные наблюдается в России с марта 2026 года. По данным ЦБ, всего с начала года объем наличных денег в обращении увеличился на 2,5 триллиона рублей. Уход в наличность из банковской системы связан со спросом бизнеса, в том числе с адаптацией компаний к налоговым изменениям в 2026 году.
