Как Абрамович уходил от уплаты налогов на Кипре и при чем здесь одна из крупнейших аудиторских компаний в мире. Расследование сразу нескольких британских СМИ
0
Одна из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний в мире Deloitte участвовала в фальсификации документов, чтобы скрыть состояние российского миллиардера Романа Абрамович и помочь ему в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в совместном расследовании британских «Би-би-си» и Бюро журналистских расследований (TBIJ). Отдельный материал о том же деле выпустила и The Guardian.
Расследования основаны на утечке документов и электронных писем кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus, который, как сообщалось ранее, управлял бизнесом Абрамовича. Один из эпизодов, о котором рассказали журналисты, относится к 2006 году. Тогда на Кипре приняли закон, обязывающий компании публиковать финансовую отчетность. На тот момент активами Абрамовича владела кипрская Amiscan Investments. На ее балансе значились активы на 672 миллиона долларов: особняк в английском графстве Западный Суссекс, квартира в Лондоне и поместье на юге Франции, а также вертолеты, частные самолеты и яхты (в том числе 115-метровая яхта Pelorus) — всеми этими активами, как утверждается, бизнесмен владел в то время.
Помощники Абрамовича и Meritservus решили перевести активы в материнскую компанию Amiscan на Британских Виргинских островах, где не надо было раскрывать отчетность. При этом сам перевод, согласно расследованию, оформили задним числом — будто бы он состоялся еще в 2003 году.
Кипрское подразделение Deloitte проверило документы и посчитало их достаточными для исключения активов из отчетности Amiscan. В результате у Amiscan остались активы всего на 75 тысяч долларов. Согласно электронным письмам, которые есть в утечке документов, сотрудники кипрского офиса Deloitte участвовали в обсуждении этой схемы по «исчезновению» активов, отмечает The Guardian. В результате Deloitte утвердил финансовую отчетность Amiscan без дорогостоящих активов.
Штаб-квартира компании Deloitte в Лимасоле, апрель 2023 года
Kostas Pikoulas / ZUMA Press Wire / Vida Press
Еще один эпизод, о котором говорится в расследованиях, связан с кипрской Kravin Investments. В мае 2003 году на ее счетах хранились около двух миллиардов долларов, полученных Абрамовичем от продажи активов в России. Часть этих денег выдавалась в качестве займов другим компаниям. Все эти средства должны были облагаться налогами на Кипре. Однако, как свидетельствуют документы, консультанты Абрамовича вскоре начали разрабатывать план по «устранению» налоговых обязательств, размер которых мог оказаться «очень внушительным».
В результате они решили изменить финансовую отчетность и бухгалтерские записи Kravin за 2003 и 2004 годы задним числом. Из документов следовало, будто Kravin не владела средствами, а только управляла ими от лица материнской компании на Британских Виргинских островах. Это позволяло утверждать, что дохода, облагаемого налогом, у кипрской компании не было.
«Би-би-си», ссылаясь на слитую переписку, утверждает, что план по уходу от уплаты налогов был разработан консультантами Абрамовича после встречи с представителями Deloitte.
Еще одна схема, о которых рассказывают журналисты, касается связанной с Абрамовичем кипрской Electus Investments. На ее счетах хранились 10 миллиардов долларов. Из утечки электронных писем следует, что в 2006 году в Meritservus предложили задним числом оформить документы, из которых бы следовало, что еще с 2003 года этими активами владеет одноименная структура на Британских Виргинских островах. В результате, когда отчетность кипрской Electus Investments стала публичной, на ее счетах оказалось всего 145 тысяч долларов.
Адвокаты Абрамовича отвергли обвинения в каких-либо незаконных действиях и отметили, что он руководствовался рекомендациями своих советников и кипрского подразделения Deloitte. В Deloitte Cyprus заявили, что всегда соблюдали местное законодательство. Компания отметила, что не может прокомментировать конкретные обвинения, поскольку документы и переписки, на которые ссылаются журналисты, относятся к событиям 20-летней давности и «больше не доступны».
Расследования основаны на утечке документов и электронных писем кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus, который, как сообщалось ранее, управлял бизнесом Абрамовича. Один из эпизодов, о котором рассказали журналисты, относится к 2006 году. Тогда на Кипре приняли закон, обязывающий компании публиковать финансовую отчетность. На тот момент активами Абрамовича владела кипрская Amiscan Investments. На ее балансе значились активы на 672 миллиона долларов: особняк в английском графстве Западный Суссекс, квартира в Лондоне и поместье на юге Франции, а также вертолеты, частные самолеты и яхты (в том числе 115-метровая яхта Pelorus) — всеми этими активами, как утверждается, бизнесмен владел в то время.
Помощники Абрамовича и Meritservus решили перевести активы в материнскую компанию Amiscan на Британских Виргинских островах, где не надо было раскрывать отчетность. При этом сам перевод, согласно расследованию, оформили задним числом — будто бы он состоялся еще в 2003 году.
Кипрское подразделение Deloitte проверило документы и посчитало их достаточными для исключения активов из отчетности Amiscan. В результате у Amiscan остались активы всего на 75 тысяч долларов. Согласно электронным письмам, которые есть в утечке документов, сотрудники кипрского офиса Deloitte участвовали в обсуждении этой схемы по «исчезновению» активов, отмечает The Guardian. В результате Deloitte утвердил финансовую отчетность Amiscan без дорогостоящих активов.
Штаб-квартира компании Deloitte в Лимасоле, апрель 2023 года
Kostas Pikoulas / ZUMA Press Wire / Vida Press
Еще один эпизод, о котором говорится в расследованиях, связан с кипрской Kravin Investments. В мае 2003 году на ее счетах хранились около двух миллиардов долларов, полученных Абрамовичем от продажи активов в России. Часть этих денег выдавалась в качестве займов другим компаниям. Все эти средства должны были облагаться налогами на Кипре. Однако, как свидетельствуют документы, консультанты Абрамовича вскоре начали разрабатывать план по «устранению» налоговых обязательств, размер которых мог оказаться «очень внушительным».
В результате они решили изменить финансовую отчетность и бухгалтерские записи Kravin за 2003 и 2004 годы задним числом. Из документов следовало, будто Kravin не владела средствами, а только управляла ими от лица материнской компании на Британских Виргинских островах. Это позволяло утверждать, что дохода, облагаемого налогом, у кипрской компании не было.
«Би-би-си», ссылаясь на слитую переписку, утверждает, что план по уходу от уплаты налогов был разработан консультантами Абрамовича после встречи с представителями Deloitte.
Еще одна схема, о которых рассказывают журналисты, касается связанной с Абрамовичем кипрской Electus Investments. На ее счетах хранились 10 миллиардов долларов. Из утечки электронных писем следует, что в 2006 году в Meritservus предложили задним числом оформить документы, из которых бы следовало, что еще с 2003 года этими активами владеет одноименная структура на Британских Виргинских островах. В результате, когда отчетность кипрской Electus Investments стала публичной, на ее счетах оказалось всего 145 тысяч долларов.
Адвокаты Абрамовича отвергли обвинения в каких-либо незаконных действиях и отметили, что он руководствовался рекомендациями своих советников и кипрского подразделения Deloitte. В Deloitte Cyprus заявили, что всегда соблюдали местное законодательство. Компания отметила, что не может прокомментировать конкретные обвинения, поскольку документы и переписки, на которые ссылаются журналисты, относятся к событиям 20-летней давности и «больше не доступны».
