Следователи и оперативники уголовного розыска Нацполиции задокументировали преступную группу, участники которой организовали продажу несуществующей металлопродукции. 

 

Для выполнения преступной схемы организатор преступления купил общество с ограниченной ответственностью с основным видом деятельности Оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В результате фигуранты получили полный пакет документов с печатью, финансовым мобильным номером телефона, банковскими ключами, доступом к электронной почте и банковскими счетами. 

 

При этом директор такого предприятия назначался фиктивно и предпринимательской деятельностью не занимался. Зато "работники" фирмы через интернет активно предлагали предпринимателям приобрести металлические изделия по ценам, ниже рыночных, и уверяли, что имеют в наличии весь ассортимент металлопродукции.

 

После обсуждения деталей "менеджеры по продажам" заключали с покупателями в электронной форме договоры о доставке товара по полной и частичной предоплатой. Таким образом, пострадавшие переводили деньги за несуществующую продукцию.
 

После получения денег фигуранты исчезали. Установлено, что за восемь месяцев мошенники присвоили почти четыре миллиона гривен, в частности один из заказов касался строительства фортификационного сооружения в Сумской области.

 

Полиция провела 10 обысков по местам проживания фигурантов и изъяла флеш-накопители, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, а также трудовые книжки, анкеты и "черновые" записи. 

 

В настоящее время организатору преступления и двум его пособникам объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.