Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.

Основаниями для включения/исключения лица в перечень террористов является информация о включении организации (группы) в перечень террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.

Кроме того, правительством внесены изменения в Порядок подачи информации Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном владельце клиента, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, и информацией о конечном бенефициарном владельце, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента.

Напомним, в марте правоохранители задержали 19-летнюю пособницу РФ из Николаева, которая по заданию врага должна была устроить теракт возле областного управления полиции.

В США пояснили, почему Россию до сих пор не признали страной-спонсором терроризма

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp