Экс-министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение по делу Мидас. Его подозревают в отмывании средств в крупном размере. Об этом сообщает НАБУ.

Галущенко в частности сообщили о подозрении - участие в преступной организации, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Антигуа (самоуправляемая заморская Мидас, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций". Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как отмечается, среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко.

"С целью скрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника. Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках", - говорится в сообщении.

По данным расследования, за период пребывания Галущенко на должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет" (экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк - ред.), преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовывали через различные финансовые инструменты, в том числе криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье экс-министра напрямую в Швейцарии. Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Напомним, в ночь 15 февраля при попытке пересечения границы сотрудники НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Как сообщалось, отставка Галущенко произошла на фоне громкого коррупционного скандала. НАБУ и САП выявили масштабную схему в энергетике. По данным следствия, участники схемы могли иметь влияние на Галущенко, который ранее был министром энергетики. 12 ноября стало известно, что правительство отстранило Галущенко от должности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp