Во Франции вручено подозрение украинскому олигарху, который является фигурантом дела о растрате средств банка Финансы и Кредит. Об этом 19 марта сообщает ГБР.
Речь идет о бывшем народном депутате - бенефициаре банка Финансы и Кредит Константине Жеваго.
Отмечается, что процессуальное действие провели сегодня во Франции. Для этого украинская делегация в составе следователей ДБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора прибыла в Париж в рамках выполнения запросов о международной правовой помощи.
Подозрение вручили в Национальном управлении борьбы с мошенничеством Франции.
Речь идет о уголовном производстве по созданию преступной организации и растрате средств банка Финансы и Кредит. По данным следствия, олигарх организовал преступную схему с участием должностных лиц банка.
Следователи установили, что участники выдавали кредиты компании, которая подконтрольна фигуранту. Впоследствии средства выводились на счета компаний-нерезидентов через фиктивные сделки с целью их дальнейшей легализации. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
Олигарху инкриминируют:
- создание и руководство преступной организацией;
- организацию растраты имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации;
- легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Напомним, в прошлом году Высокий суд Англии и Уэльса принял решение о заморозке активов Константина Жеваго, который ранее владел банком "Финансы и кредит", находящимся в ликвидации с 2015 года.
Активы бизнесмена Жеваго передали АРМА
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
