Мужчина входил в состав сети киберпреступников, которые, используя вредоносное программное обеспечение, завладевали личными данными лиц или корпоративной информацией учреждений. Затем за молчание или возврат документов требовали значительные деньги. Жертвами злоумышленников стали организации и граждане из США и Европы. А сумма ущерба составила более 100 млн долларов. 

 

За границей фигурант находился в международном розыске, поэтому, не желая нести наказание за совершённое, он разработал дерзкую схему: оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжил жить в Украине как "новая" личность, используя поддельные документы. 

 

Заработанные преступным путем деньги аферист легализовывал путем приобретения дорогостоящего имущества, привлекая к сделкам родственников. Так, во время анализа информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий, правоохранителям удалось установить разницу между доходами родственников и стоимостью приобретенного ими имущества на несколько десятков миллионов гривен. 

 

Злоумышленника задержали в Ужгороде, где он проживал под вымышленным именем в доме одного из родственников. Также правоохранители установили еще двух сообщников фигуранта, которые помогали ему отмывать нечестно заработанные деньги. 

 

Проведено несколько десятков санкционированных обысков, изъято и наложен арест на имущество стоимостью 80 млн гривен, миллион долларов наличными и криптовалюту в эквиваленте 3 млн долларов. 

 

Собрав ряд доказательств, следователи ГБР вручили ему подозрение в подделке документов и легализации преступных доходов. Также подозрение в легализации средств получили и двое его сообщников. В настоящее время все фигуранты находятся под стражей.