Так, в 2019 году экснардепу объявили подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Также подозрения были сообщены ряду топменеджеров банка.

По версии следствия в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору со служебными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов. На то время это составляло более 2,5 млрд грн.

Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал непосредственно подозреваемый.

После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк, деньги списали с корреспондентских счетов.

На сегодняшний день имущество подозреваемого арестовано, а также связанных с ним юридических лиц. В частности речь идет о 158 млн долларов на счете в банке Швейцарии, 49 компаниях-резидентах и их активах, которые передали в управление в АРМА, корпоративных правах 19 компаний-нерезидентов, подконтрольных олигарху-беглецу.

Недавно, в рамках международного сотрудничества во Франции следователи Бюро вручили уведомление о подозрении Жеваго по поводу вывода 519 млн гривен из банка Финансы и Кредит.

Подозрение вручили в Национальном управлении борьбы с мошенничеством Франции.

Напомним, в прошлом году Высокий суд Англии и Уэльса принял решение о заморозке активов Константина Жеваго, который ранее владел банком Финансы и кредит, находящимся в ликвидации с 2015 года.