В Украине раскрыта схема уклонения от уплаты почти 40 млн грн налогов в "теневой" сети секонд-хенда. Об этом 19 мая сообщает Нацполиция.

Отмечается, что участники группы наладили масштабную схему уклонения от уплаты налогов через схему искусственного "дробления" бизнеса. Для этого каждый магазин сети, специализировавшийся на продаже секонд-хенда и сопутствующих товаров, оформили на подконтрольных физических лиц-предпринимателей, которые контролировались организатором. Речь идет о более чем 500 таких ФЛП, которые были на зарплате.

По данным следствия, организатором схемы является предприниматель с межрегиональными связями, который фактически проживает в Китайской Народной Республике и контролирует деятельность общества, а соорганизатор — в Австрии. К противоправной деятельности были привлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители.

Установлено, что фигуранты организовали схему искусственного "дробления" бизнеса — торговые точки формально — более 200 магазинов по всей стране — оформляли на подконтрольных физических лиц-предпринимателей, тогда как реальное управление, контроль товарооборота и финансовых потоков осуществляли организаторы группы. 

В целом речь идет о более чем 500 ФЛП, которые за предоставление своих документов для регистрации их как физических лиц-предпринимателей получают ежемесячно от 2000 до 3000 гривен. Кассу из магазинов региональные менеджеры передавали ответственным лицам через "серые" пункты обмена валют.  

Отдельную роль в схеме играло специально разработанное программное обеспечение, которое позволяло сотрудникам магазинов выборочно фискализировать покупки в зависимости от поведения клиентов. А вся информация хранилась на зарубежных серверах. Таким образом скрывали реальные объемы продаж и минимизировали налоговые обязательства.

По предварительным данным, в результате деятельности организованной группы государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 40 миллионов гривен. Речь идет лишь о нескольких десятках подконтрольных ФЛП. 

Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с детективами БЭБ провели 23 обыска на территории Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Киевской областей — по местам осуществления хозяйственной деятельности, проживания фигурантов и возможных пособников. Изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, запорожские полицейские раскрыли преступную группу, которая скрывала от государства более 40 млн гривен налогов. "Бизнесмены" годами скрывали реальные объемы торговли топливом.

Ранее в Украине выявили 10 торговых сетей — ритейлеров, которые использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp