Арестована и передана в управление АРМА квартира в ЖК Кловский, опосредованным владельцем которой является российский предприниматель, который в обход санкций занимался поставкой в Украину российской нефти. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Речь идет о недвижимости площадью почти 200 квадратных метров и ориентировочной стоимостью около 700 тысяч долларов, которую перерегистрировали на близких лиц предпринимателя для избежания ареста.

Установлено, что российский бизнесмен осуществлял руководство деятельностью ряда компаний, связанных с поставками в Украину нефтепродуктов от заводов-производителей, расположенных на территории российской федерации. Однако, для обхода санкций, компании использовали документы, согласно которым нефтепродукты принадлежат фирмам, зарегистрированным на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В мае 2023 года российского бизнесмена решением СНБО внесли в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины и ввели в действие персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Среди них — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, которыми лицо распоряжается через других физических или юридических лиц.

Напомним, Офис генерального прокурора обеспечил в суде арест денежных средств и ценных бумаг на сумму более $35 млн бывшего народного депутата в рамках расследования уклонения от уплаты налогов в крупном размере.

Недвижимость, яхты и самолет: АРМА выявило миллионные активы высокопоставленного лица

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp