Украинские и латвийские правоохранители раскрыли преступную организацию, участники которой под видом помощи с возвратом потерянных инвестиций оформляли кредиты на граждан Латвии и выводили средства через криптовалюту. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 29 мая.
Мошеннический кол-центр действовал в Харькове и области. Его участники целенаправленно искали лиц, которые ранее потеряли деньги из-за фейковых инвестиционных платформ, псевдоброкеров или криптовалютных афер.
Фигуранты звонили пострадавшим, представлялись сотрудниками юридической компании и обещали помочь вернуть средства. Для этого они убеждали пройти "верификацию", установить программы удаленного доступа и предоставить доступ к онлайн-банкингу.
Получив контроль над устройствами жертв, злоумышленники оформляли онлайн-кредиты с использованием поддельной электронной подписи. Украденные деньги переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки.
По данным следствия, отдельных пострадавших также убеждали продавать имущество, менять способ получения пенсий или оформлять займы под залог.
Cмотрите фотогалерею: Украинские мошенники оформили миллионные кредиты на граждан Латвии
В полиции отметили, что участники схемы заставляли граждан Латвии переходить на русский язык во время разговоров, объясняя это тем, что они якобы "всё равно его понимают".
Правоохранители задокументировали внутреннюю структуру кол-центра. Организация имела чёткое распределение ролей: одни участники отвечали за “прогрев” пострадавших, другие — за получение доступа к онлайн-банкингу, использование Smart ID, оформление кредитов и вывод средств. Отдельные фигуранты занимались администрированием работы кол-центра, обучением персонала и контролем эффективности операторов.
В рамках спецоперации в Харькове и области провели 14 обысков.
Пятерых участников задержали. Им сообщили о подозрениях по статьям о создании преступной организации, вмешательстве в работу информационных систем и мошенничестве в особо крупных размерах.
Ущерб пострадавших составляет не менее 4 млн грн. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе обезвредили преступную организацию, которая через сеть call-центров обманывала граждан Казахстана на миллионы гривен.
Ранее полицейские ликвидировали в Днепре сеть кол-центров, через которые похищали криптоактивы. Злоумышленники знакомились с жертвами на сайтах знакомств и в мессенджерах.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
