В Украине раскрыта масштабная схема организованной группы, которая годами занималась развитием теневого игорного бизнеса. Через незаконные онлайн-казино под брендами Dragons Gold, Slotoland и Rino было проведено финансовых операций на сумму около 141 миллиона гривен. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил Офис Генерального прокурора (ОГП).

 

По информации ОГП, пятеро участников схемы организовали работу платформ без необходимых лицензий и надлежащего государственного надзора. За четыре года через банковские счета, использовавшиеся для приема ставок, прошло более 58 миллионов гривен. Также более 1,84 млн USDT (цифровая валюта Tether) поступило на криптокошельки, связанные с этой сетью.  

 

Среди организаторов схемы оказался адвокат. По словам прокуроров, лицо, которое должно было стоять на защите закона, само участвовало в его нарушении.  

 

 

Как сообщается, правоохранительные органы провели десять обысков, после которых пяти фигурантам было объявлено подозрение. Одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога почти в пять миллионов гривен.  

 

В прокуратуре акцентировали, что деятельность нелегальных игорных заведений несет угрозу обществу, связанную с отмыванием средств и систематическим нарушением законодательства. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации, финансированию и функционированию этой схемы.  

 

Ранее правительство совместно с Министерством обороны приняло постановление о блокировании доступа военнослужащих к азартным играм в период военного положения. В настоящее время проводится техническая подготовка для запуска автоматической проверки через государственные электронные реестры. Этот шаг должен защитить военных от риска возникновения игровой зависимости.

 

Напомним, Министерство цифровой трансформации впервые представило разработанную в Украине Стратегию по минимизации негативного влияния азартных игр и борьбе с игровой зависимостью до 2035 года.