Украинские правоохранители совместно с правоохранительными органами Чешской Республики в рамках совместной международной следственной группы (JIT) раскрыли группу лиц, которые обманывали иностранцев под предлогом инвестирования через онлайн-платформу. Часть фигурантов действовала с территории Украины. Об этом сообщила Нацполиция.

По данным следствия, злоумышленники организовали кол-центр в Турции. Его операторы представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и, используя методы социальной инженерии, убеждали потерпевших вкладывать средства, обещая прибыль от торговли финансовыми инструментами.

Фигуранты использовали специально созданный веб-ресурс, который имитировал работу инвестиционной платформы, а также убеждали потерпевших устанавливать программы удаленного доступа. Таким образом они получали доступ к компьютерам, онлайн-банкингу и криптовалютным кошелькам потерпевших. В дальнейшем средства перечислялись на подконтрольные счета, после чего сообщники, находившиеся на территории Украины, конвертировали их в электронную валюту и распределяли через сеть криптокошельков.

Киберполиция установила лиц, причастных к преступной деятельности, зафиксировала движение цифровых активов, получила данные об использовании программ удаленного доступа, а также обработала информацию, предоставленную чешскими правоохранителями в рамках международного сотрудничества.

При силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции украинские и чешские полицейские провели 12 санкционированных обысков в Киеве, Киевской области и Львове — по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах. Изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, планшеты, цифровые носители информации, аппаратные криптокошельки, банковские документы, черновые записи, более 250 тысяч гривен и 25 тысяч долларов наличными, а также пять автомобилей премиум- и бизнес-класса.

Ущерб, нанесенный гражданам Чешской Республики, составляет около 1,6 млн гривен. Кроме того, по данным чешских правоохранителей, на подконтрольные криптокошельки фигурантов поступило более 140 тысяч долларов. В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение этих активов.

Следователи полиции сообщили о подозрении двум участникам схемы. Организатору инкриминируют пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Другому подозреваемому инкриминируют легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его сообщнику — залог. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование. Не исключена дополнительная правовая квалификация действий других причастных лиц.

Напомним, украинские и латвийские правоохранители раскрыли преступную организацию, участники которой под видом помощи с возвратом потерянных инвестиций оформляли кредиты на граждан Латвии и выводили средства через криптовалюту. 

Мошенники собрали более миллиона гривен, выдавая себя за известные фонды

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp