В Киеве раскрыли колл-центр, участники которого выдавали себя за финансовых консультантов и убеждали граждан США вкладывать деньги в якобы прибыльные инвестиции. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в четверг, 2 июля.

На самом деле людей заманивали на подконтрольные мошенникам сайты, где предлагали покупать криптовалюту, акции и другие несуществующие активы.

Для работы в офисе организаторы набирали операторов со знанием английского языка. Среди них были выходцы из стран Западной Африки, Америки и государств Европейского Союза. Они звонили потенциальным жертвам, представлялись финансовыми советниками и убеждали перевести средства на фейковые инвестиционные платформы.

После получения денег их переводили через подконтрольные криптовалютные кошельки, а связь с пострадавшими прекращали.

По данным следствия, работа схемы была организована в офисе в Киеве, который был оборудован компьютерами, интернетом, системой контроля доступа и видеонаблюдением.

Во время обысков в помещении и по местам проживания участников схемы изъяли компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи, а также базы данных с информацией о гражданах США, которых могли использовать для мошеннических звонков.

В настоящее время известно как минимум о 20 пострадавших американцах. Общая сумма ущерба превышает 500 тысяч долларов. Правоохранители устанавливают всех причастных к работе мошеннического колл-центра и других возможных пострадавших.

Ранее НАБУ и САП объявили о подозрении действующему народному депутату. По версии следствия, он просил неправомерную выгоду, легализовал средства, полученные преступным путем, а также внес недостоверные данные в ежегодную декларацию. Имя парламентария официально не раскрывают, однако, по данным СМИ, речь идет о Николае Тищенко.

Мошенники собрали более миллиона гривен, выдавая себя за известные фонды

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp