Правоохранители раскрыли преступную организацию, которая под видом обучения инвестициям в криптовалюту обманула почти тысячу украинцев на сумму более 1,1 млн долларов. Четырех ключевых участников схемы уже задержали и взяли под стражу. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Национальной полиции.

 

По данным правоохранителей, фигуранты действовали под брендом так называемой Украинской финансовой академии. Через рекламу в Facebook и Instagram они привлекали желающих научиться инвестировать, обещая помощь профессиональных трейдеров и быструю прибыль.

 

После того, как потенциальные клиенты оставляли заявки, менеджеры выясняли их финансовое состояние и входили в доверие. Позже так называемые трейдеры убеждали людей переводить деньги на подконтрольные банковские счета и криптокошельки, демонстрируя на фиктивной платформе якобы успешные инвестиции и рост прибыли.

 

Чтобы окончательно убедить жертв, мошенники иногда позволяли вывести небольшую сумму. После этого пострадавших побуждали вкладывать еще больше средств. Когда люди пытались вернуть свои деньги, их аккаунты блокировали, а для "разблокировки" требовали дополнительные платежи под видом комиссий или пополнения резервного фонда.

 

По данным следствия, участники организации сознательно выбирали наиболее уязвимых людей. Среди пострадавших - пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжело больные. В частности, онкобольная женщина потеряла около полумиллиона гривен, которые собирала на лечение. Других после потери сбережений убеждали оформлять кредиты или вкладывать семейные накопления, отложенные на покупку жилья.

 

Полицейские уже установили 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать пострадавшим. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около 1,11 млн долларов.

 

Причастность подозреваемых подтвердили во время десятков обысков, проведенных в Харьковской и Днепропетровской областях.

 

Четырем задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время следователи устанавливают других участников схемы и полный круг пострадавших.

 

Напомним, в Министерстве юстиции предупредили о новой схеме онлайн-мошенничества - злоумышленники рассылают фейковые вызовы в суд. Цель мошенников - получить доступ к персональным данным, банковским счетам или установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

Мошенники рассылают украинцам фейковые письма от имени Укренерго