Суд избрал меру пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Украины Александру Банькову. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен, сообщает Суспильне в понедельник, 3 июля.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения Баньков якобы убеждал иностранных доноров и сотрудников дипломатических учреждений переводить средства на помощь Украине не на официальные счета, а на счет подконтрольной общественной организации.

Правоохранители считают, что впоследствии эти деньги перечисляли на счета подставных физических лиц-предпринимателей, после чего через конвертационные центры переводили в наличные. По версии следствия, средства использовали на личные нужды участников схемы.

В целом, по оценке следователей, через сеть подконтрольных компаний и ФЛП могли легализовать около 37,3 миллиона гривен. Банькова подозревают в мошенничестве и легализации незаконно полученных средств.

Ранее в Словакии задержали бывшего президента Украинской ассоциации футбола. По данным следствия, его подозревают в выводе почти 295 миллионов гривен из бюджета Федерации через сеть подконтрольных компаний.

Расхищение 150 млн Нацгвардии: фигурантам избрали меры пресечения

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp