В Украине раскрыли "конвертационный центр", общий объем финансовых операций которого составил 23,5 млрд грн. Об этом сообщил директор БЕБ Александр Цивинский и Офис генпрокурора в воскресенье, 20 сентября.
Речь идет о "конвертах" с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн.
По словам Цивинского, с 2023 года через них "прошло" 23,5 млрд грн. Предварительно, уклонение от уплаты налогов может составлять около 3 млрд грн.
БЕБ при процессуальном руководстве ОГП провел масштабную спецоперацию.
Cмотрите фотогалерею: Выявлен конвертационный центр на ₴23,5 млрд
Во время 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам схемы уже сообщили о подозрении.
Глава БЕБ уточнил, что раскрытие разветвленной сети конвертационных центров реализовали в партнерстве с Государственной пограничной службой и Киберполиции.
Ранее правоохранители ликвидировали масштабный конвертационный центр с оборотом в 18 млрд грн.
Тогда как осенью прошлого года в Украине раскрыли мощный конвертационный центр с оборотом в 15 млрд гривен. Он функционировал с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
