На Винниччине раскрыли дроп-сеть на 127 млн

В Винницкой области правоохранители раскрыли сеть примерно из 300 дропов, которую использовали для легализации незаконно полученных средств. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 5 октября.

Пятью кураторам сети объявили о подозрении.

Как выяснилось, в 2024-2025 годах пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическую плату получали доступ к банковским картам, счетам и криптокошелькам дропов. За процент от суммы эти платежные инструменты передавали преступным группам для легализации средств, полученных, в частности, от мошенничества во время онлайн-продаж, фишинга и звонков якобы от банковских коллекторов.

Чтобы обходить блокировки подозрительных транзакций, подозреваемые сговорились с отдельными сотрудниками банков. Те помогали снимать ограничения с карт дропов.

В настоящее время установлено около 2 млн грн убытков. В то же время общий оборот средств на картах дроповодов превысил 127 млн грн.

Во время обысков изъято несколько десятков телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тыс. долларов и 22 тыс. евро наличными, а также автомобили.

Одного из подозреваемых задержали и взяли под стражу. Еще четверо находятся за границей, поэтому принимаются меры для объявления их в международный розыск.

Напомним, в Днепре полиция раскрыла сеть мошеннических кол-центров, участники которых выводили средства, полученные мошенническим путем, через банковские карты "дропов" и конвертировали их в криптовалюту.

Продажа банковской карты — путь в тюрьму: Рада взялась за "дропов"

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp