НАБУ завершило расследование по делу Мидас

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Мидас, фигурантами которой стали высокопоставленные чиновники Энергоатома, бывший вице-премьер-министр и министр энергетики, а также бизнесмен Тимур Миндич. Об этом антикоррупционеры сообщили в среду, 4 ноября.

"По данным следствия, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов АО НАЭК Энергоатом и предприятий, входивших в сферу управления Министерства энергетики, в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации. Установленные следствием суммы, аккумулированные и перемещённые в этот офис наличными из сферы энергетики в период 2020-2025 годов, составили более 111 млн долларов и 12 млн евро", – говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленники выстроили коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО НАЭК Энергоатом, получения неправомерной выгоды и отмывания средств.

Также детективы установили факты поступления в распоряжение преступной организации средств из других источников.

Для отмывания средств использовали различные финансовые инструменты, в том числе криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

Во время расследования НАБУ и САП приняли меры по наложению ареста на активы преступной организации как в Украине, так и за её пределами.

Антикоррупционеры заверили, что меры по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться и далее.

Из материалов выделили ещё ряд производств, в которых продолжается расследование фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.

Напомним, в прошлом ноябре НАБУ и САП опубликовали так называемые "плёнки Миндича", которые свидетельствуют о том, что в Энергоатоме работала схема откатов – от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки. Незаконно полученные деньги легализовывали через так называемый "бек-офис" в центре Киева, речь идёт о 100 млн долларов.

НАБУ установило, что коррупционной схемой руководил 46-летний бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия, он распоряжался финансовыми потоками, определял суммы выплат и влиял на руководителей центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в том числе в энергетике и обороне. Бизнесмен выехал из Украины 10 ноября за несколько часов до обысков.

61-летнего бизнесмена Александра Цукермана следователи считают соорганизатором схем в сфере энергетики. Он также выехал из Украины за несколько недель до обысков.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана.

А 22 ноября Центральное управление НАБУ объявило в розыск Миндича и Цукермана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp