В Париже арестовали дом бизнесмена Жеваго
Французские правоохранительные органы 9 ноября наложили арест на особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго в Париже стоимостью $40 млн в исполнение запроса Офиса генпрокурора Украины. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 13 ноября.
Указано, что арест особняка осуществлен в исполнение запроса о международной правовой помощи, направленного французской стороне 17 сентября этого года. Подтверждение об аресте имущества получено 10 ноября. Мера принята в рамках уголовного производства по факту растраты $113 млн средств банка Финансы и Кредит, досудебное расследование в котором проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством ОГП.
"По данным следствия, Константин Жеваго, контролировавший более 90% уставного капитала АО Банк Финансы и Кредит, по предварительному сговору с другими представителями руководства банка организовал схему растраты 113 млн долларов США", – говорится в сообщении.
И.о. генерального прокурора Антон Ковальский назвал арест результатом совместной работы украинских прокуроров, следователей ГБР и французских правоохранителей.
"Еще одно важное доказательство, что активы за рубежом не являются недосягаемыми для украинского правосудия. Именно над этим продолжаем работать вместе с нашими международными партнерами", – отметил он и поблагодарил французских коллег за сотрудничество и оперативные решения.
В ОГП подчеркнули, что продолжают сотрудничество с компетентными органами иностранных государств для обеспечения эффективного расследования и розыска активов, связанных с этим уголовным производством.
Напомним, в апреле суд разрешил провести спецрасследование по Константину Жеваго. По состоянию на сегодня арестовано имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц. В частности речь идет о 158 млн долларов на счете в банке Швейцарии, 49 компаниях-резидентах и их активах, которые передали в управление АРМА, корпоративных правах 19 компаний-нерезидентов, подконтрольных Жеваго.
В марте, в рамках международного сотрудничества во Франции следователи ГБР вручили уведомление о подозрении Жеваго по факту вывода 519 млн гривен из банка Финансы и Кредит.
Подозрение вручено в Национальном управлении борьбы с мошенничеством Франции.
А в прошлом году Высокий суд Англии и Уэльса принял решение о заморозке активов Константина Жеваго, который ранее владел банком Финансы и Кредит, находящимся в ликвидации с 2015 года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
