Издание CBC News в своей новой публикации утверждает, что здание на бульваре Тараса Шевченко – лишь один из сотен мошеннических колл-центров, появившихся в Украине и других странах Восточной Европы, которыми управляет сеть из примерно двух десятков преступных группировок, действующих по всему миру.

CBC/Radio-Canada не называет настоящего имени «разоблачителя Алекса», который дал интервью СМИ, «чтобы защитить его личность».

По данным CBC, эти мошенники обещают жертвам высокие и безрисковые доходы от инвестиционных схем с использованием криптовалюты.

Алекс, уроженец Восточной Европы, связался с Radio-Canada и помог общественной телекомпании проникнуть в киевский колл-центр, чтобы получить информацию о том, как действуют мошенники.

Журналист Radio-Canada, работающий под псевдонимом, даже смог пройти собеседование и устроиться на работу.

Алекс захотел поговорить с канадскими журналистами, потому что, по его словам, эта страна незаметно стала излюбленной мишенью для мошенников - в основном потому, что канадские власти не сделали ничего, чтобы остановить эти виды афер.

«Я вижу, что канадцы - цель № 1. Я думаю, это потому, что правоохранительные органы не возбуждают реальных дел против мошенников», - сказал Алекс в интервью Radio-Canada из секретного места в Европе.

«Я видел много предупреждений от финансовых властей Канады, но ни одного реального судебного преследования. Думаю, у мошенников создается впечатление, что Канада - легкая мишень».

По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), в 2023 году в результате инвестиционных афер у канадцев было похищено более $300 млн. - в девять раз больше, чем в 2020 году. Половина этих потерь была связана с криптовалютными аферами.

По оценкам CAFC, только 5%-10% жертв мошенничества действительно сообщают об этом властям.

Жертв заманивают через социальные сети

Подобного рода мошенничества начинаются с рекламы в социальных сетях, чаще всего на Facebook, сообщает CBC.

Обычно на них изображена фотография известного канадца - например, премьер-министра Джастина Трюдо, лидера оппозиции Пьера Пуальевра или бывшей звезды шоу Dragon's Den Кевина О'Лири. Они рассказывают о новой инвестиционной схеме. Генеральный директор Tesla Илон Маск также часто фигурирует в рекламе.

Пользователи, нажавшие на рекламу, попадают на статью, размещенную на якобы канадском новостном сайте, таком как CBC или CTV. В статье рассказывается о возможности безрискового и очень прибыльного инвестирования с использованием криптовалюты и предлагается зарегистрироваться, чтобы узнать больше.

Тем, кто зарегистрировался, через несколько минут звонит «финансовый консультант», который на самом деле является мошенником, работающим в одном из мошеннических колл-центров в Восточной Европе. Они просят человека приобрести криптовалюту.

После того как жертва вносит небольшой первоначальный депозит, ей показывают прибыль на поддельной платформе.

В течение нескольких дней, недель, а иногда и месяцев финансовый консультант по телефону манипулирует жертвой, заставляя ее «инвестировать» все большие суммы денег.

Алекс «видел все это своими глазами».

«Первое - завоевать доверие жертвы. Подружиться с жертвой. Это было правило: сделай клиентов своими друзьями. Спрашивайте об их семье, о том, где они живут, сколько у них денег, об их мечтах, о проблемах», - объясняет Алекс.

По его словам, мошенники любят нападать на пожилых и одиноких.

«Иногда людям за 50, они живут одни, у них нет друзей или семьи, или некоторые из них живут далеко... Людям нужно с кем-то поговорить о своей жизни, и этим очень часто пользуются мошенники. Они говорят о чем угодно: о политике, о деньгах, о семье, о своих мечтах, о погоде, чтобы стать другом».

Мошенничество ради заработка

Алекс помог Radio-Canada получить доступ к нескольким мошенническим сетям в Telegram, приложении для обмена зашифрованными сообщениями. Именно там эти колл-центры публикуют объявления о поиске новых сотрудников.

Radio-Canada нашли множество объявлений с канадскими флагами, которые искали агентов, готовых работать исключительно с канадскими «клиентами», и обещали выгодные бонусы.

Radio-Canada также удалось изучить документ с условиями работы сотрудников одного из восточноевропейских колл-центров. Базовая зарплата составляла 1,200 долларов США (1,621 канадский доллар) в месяц, которая увеличивалась до 1,500 долларов США (2,027 канадских долларов) для тех, кто мог вымогать у жертв 100 тыс. долларов США и более в месяц.

Мошенники также получают 10-процентную комиссию от суммы, которую им удается украсть.

Средняя зарплата в Украине составляет около $700 в месяц, согласно данным CEIC, американской компании, которая отслеживает глобальные экономические данные.

С помощью Алекса журналист Radio-Canada смог подать заявку на работу в киевский колл-центр, используя поддельный профиль в Telegram. Ответив на несколько вопросов в чате Telegram о своем опыте работы, журналист был соединен с одним из менеджеров под ником Лео для собеседования.

Во время аудиозвонка в Telegram, который велся на английском языке, Лео подтвердил, что колл-центр ориентирован исключительно на канадцев, и не стеснялся говорить о мошенническом характере своей деятельности.

Когда журналист спросил Лео, сдерживает ли растущая инфляция в Канаде интерес канадцев к инвестиционным схемам, Лео рассмеялся.

«Не знаю почему, но схемы по-прежнему работают», - сказал он.

«Преступники любят Канаду»

Марк Соломонс, старший следователь IFW Global, австралийской частной сыскной фирмы, специализирующейся на раскрытии фактов мошенничества, согласен с тем, что Канада - одна из главных мишеней, наряду с Австралией.

«Эти преступники любят Канаду», - говорит Соломонс. «Канадцы дружелюбны. Они довольно открыты для других культур. Они относительно богаты. У них относительно высокий уровень сбережений и довольно хорошее пенсионное обеспечение».

Кроме того, по словам Соломонса, слишком большая бюрократизация канадского правительства и слишком слабый обмен информацией между правоохранительными органами привели к тому, что расследований было очень мало.

«Я уверен, что Канада прекрасно умеет расследовать, преследовать, осуждать и, в частности, выдавать преступников, если речь идет о наркотиках, незаконном огнестрельном оружии или серьезных преступлениях такого рода. Почему бы не заняться мошенничеством?»

Соломонс провел несколько расследований в отношении мошеннических колл-центров для жертв афер и сотрудничал с местными властями в разных странах, чтобы вернуть деньги жертв и помочь привлечь мошенников к ответственности. По его словам, шансы на то, что вас поймают или привлекут к ответственности, «очень малы».

«Даже если вы попадете под расследование, оно, скорее всего, будет проводиться финансовым регулятором, у которого не будет таких ресурсов, как у правоохранительных органов», - сказал он.

По словам Соломонса, борьба с этой проблемой не является невозможной. Например, в 2021 году Германия совместно с властями Косово арестовала 18 человек, связанных с мошенническими колл-центрами, и экстрадировала по меньшей мере шестерых из них.

«Есть причина, по которой мошенники все чаще не нацеливаются на Германию, они приложили согласованные усилия для выявления, расследования, экстрадиции и судебного преследования преступников», - сказал Соломонс.

Никаких комментариев от канадских властей

Radio-Canada не удалось связаться ни с одним из федеральных министров, отвечающих за подобные меры.

В офисе министра общественной безопасности Доминика ЛеБлана сообщили, что он недоступен для комментариев, и предложили Radio-Canada связаться с RCMP. Офис министра иностранных дел Мелани Жоли не ответил на запрос.

RCMP отказались от интервью, предложив Radio-Canada обратиться в Канадский центр по борьбе с мошенничеством.

Представитель RCMP Ким Чемберленд прислала Radio-Canada письменное заявление, в котором объяснила, что RCMP создала группы, специализирующиеся на отслеживании криптовалют, и попросила Министерство юстиции внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы полицейским было легче расследовать криптовалютные преступления.

Хотя, по словам представителей RCMP, эти меры помогли им изъять миллионы долларов, полученных от продажи наркотиков, они не привели к сокращению масштабов инвестиционного мошенничества.

Алекс считает, что канадским властям пора более серьезно отнестись к этой проблеме.

«Канада - великая страна. Она имеет политическое влияние, она имеет глобальное влияние, она является частью G7, поэтому необходимо защищать граждан и защищать страну», - сказал он.

Деньги, украденные в инвестиционных аферах, «уходят куда-то в криптовалюту, они идут коррумпированным властям. Мы не знаем, куда уходят деньги. Они могут попасть на черный рынок, может быть, на наркотики, может быть, на оружие... Место назначения неизвестно».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.