Супружеской паре из Онтарио предъявлены обвинения после серии банковских мошенничеств и кражи личных данных в Брамптоне и Миссиссаге.

Полиция региона Пил сообщает, что муж и жена использовали поддельные документы, чтобы открывать личные и корпоративные банковские счета на вымышленные имена. По версии следствия, они использовали свидетельства о рождении, кредитные карты, водительские удостоверения Онтарио и иммиграционные документы.

Как утверждают следователи, мужчина выдавал себя за настоящего клиента банка, чтобы открывать новые счета, получать дебетовые карты и снимать деньги в нескольких отделениях до того, как мошенничество было раскрыто.

Полиция считает, что его жена переводила все похищенные средства — в общей сложности более $86 тыс. — на свой личный банковский счёт.

В полиции Пила сообщили, что все пострадавшие получили компенсацию от своих финансовых учреждений.

29 апреля следователи провели обыск в доме в Брамптоне и арестовали 43-летнего Донато Пенто. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, включая нарушение условий освобождения и три эпизода мошенничества на сумму свыше $5 тыс.

«Некоторые из предполагаемых преступлений были совершены в то время, когда Пенто уже находился под судебным запретом на хранение чужих документов, удостоверяющих личность, или банковских документов», — говорится в пресс-релизе полиции, опубликованном в понедельник.

Жена Пенто, 43-летняя Неуза Таварез, была арестована 6 мая. Ей предъявлено обвинение в хранении имущества, полученного преступным путём.

Следователи полагают, что пострадавших может быть больше, и просят всех, кто располагает информацией, связаться с полицией или анонимно обратиться в Crime Stoppers.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.