США ввели санкции против канадских пунктов обмена валют за связи с иранским режимом и Райаном Уэддингом

Правительство США объявило о введении санкций в отношении нескольких канадских пунктов обмена валют, обвиняемых в пособничестве иранскому режиму, а в ряде случаев — в содействии предполагаемому главарю наркокартеля.

В пятницу Министерство финансов США сообщило, что восемь канадских компаний помогали иранским структурам обходить финансовые санкции. Кроме того, некоторые из них участвовали в отмывании доходов, полученных преступным путем, конвертируя иранские риалы и другие валюты в цифровые активы, в частности криптовалюту.

«Канада не должна быть убежищем для теневых финансовых посредников, которые предоставляют услуги по обходу санкций иранскому режиму и его приспешникам», — подчеркнул в своем заявлении министр финансов США Скотт Бессент.

Введенные меры фактически отрезают эти канадские фирмы от финансовой системы, основанной на долларе США. Они блокируют любые активы компаний на американской территории и запрещают гражданам и организациям США вести с ними какие-либо дела.

В заявлении ведомства отмечается, что эти жесткие меры являются частью более масштабной кампании, направленной на «уничтожение экономических каналов, поддерживающих иранский режим» и Корпус стражей исламской революции (КСИР), который в Канаде признан террористической организацией.

Под санкции попали следующие компании, базирующиеся в Онтарио и Британской Колумбии:

— Diverse Trade Inc. (ведет деятельность как Million Exchange в Онтарио); — 1380079 BC Limited (ведет деятельность как Amin Exchange в Британской Колумбии); — Top PC Technician Inc. (Онтарио); — NIA Nations Currency Ltd. (Британская Колумбия); — 2397639 Ontario Ltd. (ведет деятельность как Farah Exchange); — CCC Inc. (Онтарио); — B Galaxy Inc. (ведет деятельность как Cryptoyal, зарегистрирована по тому же адресу в Онтарио, что и CCC Inc.); — Darvish Exchange (Онтарио).

По данным министерства, предоставляя свои услуги, эти компании обеспечивали иранскому режиму финансовую поддержку. Представители ведомства также отметили, что в нескольких случаях предприятия намеренно меняли свои названия и адреса, чтобы избежать разоблачения.

В августе администрация Дональда Трампа расширила вторичные санкции, которые правительство может применять к организациям и странам, поддерживающим деловые связи с Ираном, тем самым усилив экономическое давление на Тегеран.

«Наша цель — перерезать все финансовые артерии, питающие этот тиранический режим, чтобы Тегеран остался в полной изоляции», — заявлял ранее Бессент.

Кроме того, в пресс-релизе Минфина указано, что три из перечисленных компаний помогали бывшему канадскому олимпийцу Райану Уэддингу, обвиняемому в руководстве наркокартелем, прятать деньги, отмывая крупные суммы наличных через криптоактивы. Утверждается, что до его ареста в январе компании успели перевести за границу цифровые средства на миллионы долларов. Журналисты обратились к адвокату Уэддинга за комментариями.