Правоохранители раскрыли мужчину, которого подозревают в мошенничестве с криптоактивами на сумму более 655 тысяч долларов. По данным следствия, схема действовала в течение 2023-2025 годов, сообщили в Нацполиции Украины в понедельник, 21 сентября.

Фигурант убеждал потерпевшего вкладывать деньги в криптовалюту, обещая в будущем получение пассивного дохода. Средства сначала конвертировали в криптоактивы, после чего переводили на криптокошельки, реквизиты которых предоставлял подозреваемый.

Правоохранители проследили движение активов и установили, что криптовалюта в конечном итоге поступала на кошельки, которые фактически контролировал фигурант.

По данным полиции, после этого он перемещал активы между различными сервисами и использовал способы, которые должны были усложнить отслеживание их происхождения и дальнейшего движения.

Найти место проживания подозреваемого помогло международное сотрудничество. Чешские правоохранители подтвердили, что мужчина находится в Праге, после чего по его месту жительства провели санкционированный обыск.

"Изъято компьютерное оборудование, мобильные терминалы, носители информации, аппаратные криптовалютные кошельки, рукописные записи, платежные карты и документы финансово-хозяйственного характера", - сообщили в полиции.

Ранее правоохранители ликвидировали в Киеве масштабную мошенническую схему, которая заключалась в краже средств с криптовалютных кошельков граждан стран Евросоюза.

Более 3,4 млн грн убытков: киевляне обманули 32 человека

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp