Выяснилось, что Канадское налоговое агентство (CRA) вновь выплатило деньги мошенникам, замешанным в настолько очевидной, по словам инсайдеров, афере, что простой поиск в Google или корпоративном реестре мог бы предотвратить случившееся.

Согласно источникам, в начале этого года CRA узнало, что оно ошибочно выплатило десятки миллионов мошенникам, которые от лица фиктивных предприятий претендовали на налоговые выплаты за ремонт или строительство коммерческих объектов в Онтарио.

Источники утверждают, что именно CRA отвечает за проверку подаваемых заявлений, однако за четыре последних года агентство не проверило ни одно из них.

«Как правило, все заявления принимались в том виде, в котором они были поданы, и запрошенные средства выплачивались без проверки», — отмечают источники.

Кто заплатит за эту оплошность?

Все это наталкивает на логичный вопрос: кто в итоге несет убытки из-за оплошности CRA, федеральное или провинциальное правительство?

Министр национальных доходов Мари-Клод Бибо не ответила на этот вопрос.

За последние несколько недель Бибо неоднократно защищала CRA в парламенте на фоне разоблачений о том, что агентство потеряло сотни миллионов из-за аферистов, заявляя при этом, что системы обнаружения мошенничества агентства «надежны». За последние годы злоумышленники взломали десятки тысяч счетов налогоплательщиков, иногда выдавая себя за специалистов по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций.

В CRA отказались отвечать на вопросы о том, как их снова удалось обмануть: ведь в данном случае было достаточно проверить, проводились ли когда-либо ремонтные работы по указанным адресам и являются ли заявленные предприятия реальными.

«Чтобы сохранить целостность налоговой системы, мы не публикуем конкретную информацию, связанную с нашими стратегиями текущего контроля».

В своем заявлении представитель министерства финансов Онтарио Скотт Блоджетт написал, что CRA «отвечает» за администрирование налоговых субсидий от имени властей Онтарио, включая «проведение аудитов».

Блоджетт не ответил на вопрос о том, на чьи плечи лягут эти расходы — провинциального или федерального правительства. о налоговом вычете в 2020 году объявило правительство Дага Форда.

По данным источников, федеральное агентство пришло к выводу, что вернуть деньги будет сложно — сумма, которую CRA выплатило мошенникам, составляет десятки миллионов.

«Учитывая что выявленные на сегодняшний день претензии были связаны с фиктивными или незаконными предприятиями, взимание вряд ли будет успешным», — говорится в одной из служебных записок, как утверждают источники.

Канадские СМИ выяснили, что в CRA поняли, что ни один отдел агентства не был назначен для проверки заявок и что оно не запросило даже базовой информации от заявителей для оценки какого-либо потенциального риска.

Источники заявляют, что до выплаты налоговых вычетов CRA должны проверять данные, указанные в заявках. Внутренние записи показывают, что некоторые должностные лица CRA указали, что «провинцией Онтарио не было запрошено проверки данных».

Бибо и должностные лица агентства пообещали заняться поиском информаторов, которые рассказали СМИ о том, как CRA выплачивает сотни миллионов долларов налогоплательщиков мошенникам. Бибо заявила, что любой, кто нарушит свое обязательство о конфиденциальности, может сесть в тюрьму.

Мошенническая схема получения провинциальных налоговых вычетов началась еще в октябре 2020 года, но была обнаружена только в феврале 2024 года после того, как банк связался с CRA по поводу подозрительного вклада в размере $90,000. Именно тогда налоговое агентство и определило, что выплатило несколько налоговых вычетов «фиктивным предприятиям».

По словам источников, должностные лица CRA были обеспокоены «легкостью» создания фиктивного бизнеса и заявили, что «никакой проверки для подтверждения законности новых предприятий не проводится всякий раз, когда регистрируется новая корпорация».

«Адрес здания, указанного в заявке на получение налоговой выплаты на ремонт и строительство, не запрашивался», — сообщают источники. Иными словам, никто не проверял, проводились ли ремонтные работы по конкретному адресу или даже являлась ли сама компания реальной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.