Полиция региона Йорк заявила, что мужчине из Торонто предъявлены обвинения в связи с предполагаемым инвестиционным мошенничеством на миллионы долларов.

По данным York Regional Police, отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полиции начал расследование в марте 2025 года после того, как один из потерпевших сообщил об утрате средств. Полиция квалифицировала инцидент как инвестиционное мошенничество.

Согласно данным следствия, в феврале 2024 года потерпевший инвестировал средства через мужчину, владевшего компанией Equity Line Service Corporation. Тот пообещал доход от вложений, который вкладчик так и не получил.

В феврале 2025 года следователи выяснили, что ещё пять человек также вложили деньги через того же человека. Полиция утверждает, что подозреваемый присвоил более 2,5 млн долларов из средств группы для личной выгоды вместо того, чтобы инвестировать их.

После проведения «тщательного расследования», 9 декабря 2025 года был арестован 40-летний житель Торонто Сергей Щавельев. Ему предъявлены обвинения по шести эпизодам мошенничества на сумму свыше $5 000.

Полиция также опубликовала фотографию обвиняемого, полагая, что могут появиться и другие возможные потерпевшие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, просят связаться со следователями полиции региона Йорк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.