Пара юристов из Торонто, ведущих роскошный образ жизни, оказалась в центре уголовного дела после присвоения более $7 млн. с трастовых счетов их юридической фирмы и частичного расходования этих средств на дорогую одежду, предметы интерьера и прочие элементы роскоши.

Как сообщили в четверг в полиции Торонто, 42-летняя Синга Буи, специализировавшаяся на сделках с недвижимостью, обвиняется по 42 пунктам, включая 24 эпизода мошенничества на сумму свыше $5 тыс., 17 случаев злоупотребления доверием и один случай владения средствами, полученными преступным путём на сумму свыше $5 тыс.

Её муж и партнёр по юридической фирме, 61-летний Николас Картел, занимавшийся судебными разбирательствами и коллективными исками, обвиняется по одному эпизоду мошенничества в особо крупном размере.

На момент публикации ни Буи, ни её адвокат не ответили на запрос CBC. Сам Картел в телефонном разговоре заявил, что будет активно защищаться и назвал обвинения надуманными и попыткой принудить его к даче показаний против жены.

«Нет никаких доказательств моего участия. Абсолютно никаких», — сказал он.

Он утверждает, что ему не сообщили, на каком основании предъявлено обвинение в мошенничестве — кто является потерпевшим и в чём именно его обвиняют.

Присвоенные средства от сделок с недвижимостью

Бывшая клиентка юридической фирмы Нэнси Марсилла заявила: «Наконец-то им предъявили обвинения». По её словам, она потеряла $220 тыс. — именно столько фирма Буи и Картела должна была удерживать после продажи её дома в 2021 году на время оформления развода.

«Печально осознавать, что человек, находящийся в столь ответственной и уважаемой позиции, мог сознательно обмануть тех, кого был обязан защищать», — сказала она CBC. — «Нужны более надёжные механизмы защиты для людей, проходящих через важнейшие юридические и финансовые процессы».

Пара управляла бутик-фирмой Cartel & Bui LLP в западной части Торонто, пока клиенты, заключавшие сделки с недвижимостью, не начали жаловаться на пропажу средств.

С сентября 2023 года, по данным гражданских исков, в ряде сделок с недвижимостью на юге Онтарио фирма не погашала ипотечные обязательства продавцов, как того требовали условия сделок. Вместо этого деньги покупателей использовались для выплат клиентам-продавцам их доли в имуществе, а оставшиеся средства удерживались.

В одном из самых серьёзных случаев, как утверждается, покупатели перевели в Cartel & Bui LLP более $2 млн. за дом в Торонто в ноябре. Спустя несколько дней большая часть этих средств исчезла с трастового счёта. Сделка не состоялась, и покупатели до сих пор не вернули свои деньги.

В общей сложности на фирму, Буи и Картела подано более 15 гражданских исков. В рамках одного из них Буи в ноябре дала письменные показания под присягой, в которых призналась, что начала присваивать средства с клиентских счетов ещё в 2014 году.

По её словам, сначала она брала небольшие суммы «для покрытия текущих расходов», но затем начала присваивать десятки тысяч долларов для оплаты «роскошных отпусков», ужинов в дорогих ресторанах, обучения детей в частной школе, элитной мебели и дорогих произведений искусства.

Поскольку эти показания были даны по решению суда, они не могут быть использованы в рамках уголовного дела.

Картел в многочисленных интервью CBC и судебных документах постоянно отвергал причастность к хищениям и обвинял жену, заявляя, что она контролировала как финансы фирмы, так и семейный бюджет. Ни Буи, ни её представители не ответили на многочисленные запросы CBC за последний год.

В декабре полиция провела обыск в их доме в районе Midtown Toronto и изъяла более тысячи предметов роскоши: дизайнерские платья, обувь, костюмы, головные уборы, галстуки и произведения искусства.

Оба юриста были временно отстранены от практики в апреле прошлого года в ожидании завершения расследования со стороны Law Society of Ontario. Организация также выдвинула дисциплинарные обвинения в отношении Буи, но не в отношении Картела.

Осенью прошлого года пара уже провела несколько недель в тюрьме за неисполнение судебного решения в рамках гражданского разбирательства.

Подробности уголовных обвинений не раскрываются

В сообщении полиции, опубликованном в четверг, не уточняется, кто именно является пострадавшей стороной и в чём конкретно заключаются действия, ставшие основанием для предъявления обвинений Буи и Картелу.

Однако в заявлении полиции, поданном в суд в декабре для получения ордера на обыск дома, указано, что с декабря 2023 по май 2024 года 20 человек обратились с жалобами на Cartel & Bui LLP. В том же документе перечислены более 40 человек, а также банки и страховые компании, как возможные пострадавшие.

«Собранные на данный момент доказательства подтверждают обоснованное подозрение, что юристы Cartel & Bui LLP в течение ряда лет фактически использовали трастовый счёт фирмы по операциям с недвижимостью в качестве личной или бизнес-линии кредитования — незаконно расходуя клиентские средства на личные и деловые нужды, не проявляя намерений вернуть средства», — говорится в полицейском заявлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.