Мужчину, которого полиция называет главным мафиози Торонто, высоко уважали боссы мафии в Италии. Об этом на иммиграционном слушании заявил старший офицер полиции из Италии. Канада безуспешно пытается депортировать этого человека уже более 40 лет.
71-летний Винченцо ДеМариа вновь оказался под угрозой депортации по обвинениям в том, что он тайно занимает влиятельный пост в международной преступной сети под названием ’Ndrangheta.
На этой неделе иммиграционный трибунал заслушал, как обвиняемые мафиози в Италии были записаны тайно установленными прослушками, на которых они хвалили ДеМариа, говоря, что «считают его достойным уважения человеком» и что он «может иметь серьёзный вес в их организации», сообщил итальянский полицейский.
Слушания должны определить, подлежит ли подозреваемый депортации в Италию.
ДеМариа родился в Siderno, Италия, и прибыл в Канаду с родителями в 1955 году, когда ему было девять месяцев. С тех пор он жил в Канаде, но так и не получил гражданство. Его право на получение гражданства прекратилось в 1981 году, когда он застрелил человека, который задолжал ему деньги. В 1982 году он был признан виновным в убийстве второй степени и получил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее чем через 10 лет.
В 1984 году его впервые постановили депортировать из Канады за совершённое убийство.С того времени ДеМариа упорно, при наличии значительных ресурсов и с удивительным успехом, оспаривал обвинения в связях с организованной преступностью — в судах, иммиграционных трибуналах и на заседаниях по условно-досрочному освобождению.
Благодаря постоянным спорам, отказам и затягиванию, он продолжал жить в Канаде с женой и детьми, периодически возвращаясь в тюрьму за предполагаемые нарушения условий освобождения, а затем вновь добиваясь свободы.
Федеральное правительство вновь пытается депортировать его.
Всю неделю трибунал IRB рассматривает апелляцию правительства на предыдущее решение, разрешившее ДеМариа остаться в стране. Тогда судья признал, что доказательства его причастности к мафии были «косвенными».
Теперь, в попытке усилить обвинения, Канадское агентство пограничных служб представляет доказательства, полученные итальянской полицией в ходе расследования относительно предполагаемых членов ’Ndrangheta, которые в 2019 году посещали Канаду, находясь под наблюдением.
Эти прослушки вызывают споры, поскольку, как сообщал National Post, записи были сделаны тайно через мобильные телефоны итальянских гостей, превращённые в постоянные микрофоны. Однако эти прослушки на канадской территории не были санкционированы канадским судом.
Адвокаты ДеМариа назвали это «иностранным вмешательством».
Первым свидетелем со стороны правительства выступил старший офицер, возглавлявший ряд итальянских расследований, связывавших мафиози в регионе Калабрия — родине ’Ndrangheta — с их представителями в Канаде, включая дело о визите итальянцев в Торонто.
Главный комиссар Джамперо Мурони с 2008 по 2019 год возглавлял Центральное управление по борьбе с преступностью итальянской Polizia di Stato. Он давал показания на итальянском языке через переводчика.
Мурони сообщил, что по данным итальянских операций, ’Ndrangheta представляет собой структуру, основанную на отдельных семейных кланах, корнями уходящих в определённые регионы, связанных между собой централизованной иерархией в Италии и с международными филиалами в Канаде, Германии и Австралии.
По его словам, документы полиции, включая информацию от информаторов в Канаде, указывают на наличие девяти кланов ’Ndrangheta в Онтарио. Каждый из них основан на семье из Калабрии, в основном из города Siderno, где родился ДеМариа.
Также он заявил, что в Канаде существует влиятельная структура под названием «Camera di Controllo» — что дословно переводится как «контрольная палата» — выполняющая роль управляющего совета ’Ndrangheta. Эта структура якобы зеркалит аналогичную в Италии.
«Это самая высокая и важная структура ’Ndrangheta в Канаде», — сказал Мурони. В итальянских судебных документах ДеМариа назван одним из предполагаемых членов этого совета.
Отвечая на вопросы адвоката правительства, Мурони заявил, что на тайных записях слышно, как ’Ndrangheta в Италии, включая тогдашнего верховного босса, упоминает ДеМариа с уважением.
Также на этой неделе в качестве свидетеля выступил Марк Гренон — судебный бухгалтер при федеральном правительстве, специализирующийся на расследовании отмывания денег и финансовых преступлений.
Он сообщил, что по просьбе Агентства пограничных служб Канады провёл анализ, выявивший ряд тревожных признаков потенциального отмывания денег в финансовых счетах членов семьи ДеМариа и их компаний.
Гренон изучал транзакции, о которых было сообщено в Fintrac — канадское агентство по борьбе с отмыванием денег, — с 2006 по 2013 год. Среди них были операции компаний по управлению недвижимостью и инвестициям, а также Cash House — финансовой компании, которой в то время руководил сын ДеМариа, Карло.
Гренон отметил, что выявил несколько признаков отмывания денег после отслеживания примерно $143 млн, переведённых компанией Cash House на счета примерно в 50 странах, в основном в 2013 году. Топ-10 стран по объёму переводов: Барбадос, Китай, Израиль, США, Мексика, Бразилия, Британские Виргинские острова, Италия, Швейцария и Греция.
Компания Cash House была продана в 2015 году за сумму около $1 млн. По словам Гренона, это кажется заниженной ценой для компании с таким оборотом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
