Полиция региона Дюрхэм выдала ордер на арест 35-летнего жителя Брамптона Сахила Такура, которого подозревают в мошенничестве на сумму свыше $200 тыс.

Расследование началось в конце января после обращения пострадавшего, заявившего, что его убедили стать партнёром якобы легитимного стартапа в сфере грузоперевозок и логистики.

По данным полиции, подозреваемый утверждал, что находится на завершающей стадии получения бизнес-кредита на сумму $1 млн, а также уже заключил ряд контрактов с крупными компаниями в транспортной отрасли. В ходе расследования выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности.

Следователи утверждают, что подозреваемый предоставил инвестору фальсифицированные документы, вымышленные банковские контакты и поддельные соглашения о сотрудничестве, чтобы убедить его вложить средства.

Поверив в реальность проекта, пострадавший перевёл более $200 тыс., якобы на покрытие расходов по запуску бизнеса.
Позднее полиция установила, что заявка на кредит не подавалась или не была одобрена, а каких-либо контрактов с клиентами в сфере перевозок не существовало.

В отношении Сахила Такура выдан ордер на арест. Ему предъявлены обвинения в получении денежных средств путём обмана на сумму свыше $5 тыс., хранении средств, полученных преступным путём (свыше $5 тыс.), а также в мошенничестве на сумму свыше $5 тыс.

Полиция призывает всех, кто имел деловые контакты с Такуром или считает, что мог стать жертвой аналогичной схемы, обратиться в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.